华光股份2012年第二次临时股东大会资料.pdfVIP

无锡华光锅炉股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会资料 二〇一二年十一月三十日 无锡华光锅炉股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、会议时间：2012 年11 月30 日上午9:30 三、会议地点：公司市场部五楼会议室 四、会议审议事项 （1）《关于修订公司章程的议案》 报告人：董事长 王福军先生 （2 ）《关于修订公司关联交易制度的议案》 报告人：董事长 王福军先生 （3 ）《关于制定〈无锡华光锅炉股份有限公司未来三年（2012-2014 年度）股东回 报规划〉的议案》 报告人：董事长 王福军先生 五、会议议程 1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、 监事、高管和律师； 2 、律师宣读会议表决办法，推举计票人、监票人； 3、宣读各项议案； 4 、股东发言； 5、投票表决议案； 6、计票人统计表决结果； 7、监票人宣布表决结果； 8、董事长宣读股东大会决议； 9、律师宣读本次股东大会法律意见书； 10、董事长宣布会议结束 六、会议联系方式 联系地址：无锡市城南路3 号公司办公室（邮编：214028 ） 联系电话：05102123 传 真：0510 联 系 人：魏利岩 缪 杰 无锡华光锅炉股份有限公司 董事会 2012 年11 月30 日 无锡华光锅炉股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会表决办法 一、本次股东大会议将进行表决的事项 (1) 《关于修订公司章程的议案》 (2) 《关于修订公司关联交易制度的议案》 (3) 《关于制定〈无锡华光锅炉股份有限公司未来三年（2012-2014 年度）股东回 报规划〉的议案》 二、现场会议监票规定 会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其 中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。 计票人的职责为： 1、负责表决票的发放和收集； 2 、负责核对出席股东所代表的股份数； 3、统计清点票数，检查每张表决票； 4 、计算并统计表决议案的得票数。 监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同 负责计票和监票。 三、现场会议表决规定 1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票 内。 2 、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股 东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示同意、反 对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的 签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。 3、统计和表决办法 全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、 统计表决票数。 四、表决结果的宣读 计票人统计好表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的表决结果。 无锡华光锅炉股份有限公司 2012 年11 月30 日 议案一： 关于修订公司章程的议案 各位股东及股东代理人