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华仪电气2014 年第一次临时股东大会会议资料 华仪电气股份有限公司 HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED 2014 年第一次临时股东大会 会议资料 2014 年2 月17 日 第 1 页 共 14 页 华仪电气2014 年第一次临时股东大会会议资料 华仪电气2014 年第一次临时股东大会 资料目录 一、《关于2014 年度向银行申请综合授信的议案》； 二、《关于2014 年度预计为控股子公司提供担保的议案》； 三、《关于全资子公司2014 年度预计为公司提供担保的议案》； 四、《关于公司2014 年度日常关联交易的议案》。 第 2 页 共 14 页 华仪电气2014 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 华仪电气股份有限公司 关于2014年度向银行申请综合授信的议案 各位股东及股东代表： 满足公司经营发展需要，公司及控股子公司2014年拟向中国农业银行股份有 限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股 份有限公司、温州银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有 限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司等各家银行申请总 额不超过人民币30亿元的综合授信，用于贷款、信托、保函、票据、信用证等融 资方式。具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。 本项如获通过，提请股东大会授权公司经营层根据需要分期办理相关申请手 续。 以上议案提请股东大会审议。 华仪电气股份有限公司董事会 2014 年2 月17 日 第 3 页 共 14 页 华仪电气2014 年第一次临时股东大会会议资料 议案二 华仪电气股份有限公司 关于2014 年度预计为控股子公司 提供担保的议案 各位股东及股东代表： 一、担保情况概述 为满足子公司实际生产经营中的资金需求，提高公司决策效率，公司计划 2014 年度为全资子公司浙江华仪电器科技有限公司、华仪风能有限公司及其全 资子公司北京华时新能风电工程有限公司、控股子公司信阳华仪开关有限公司向 国内银行申请的总额不超过人民币 10 亿元银行综合授信额度提供连带责任担 保，授信期限一年，上述担保协议的签署日应在本次担保事项经公司股东大会审 议通过之日起的12 个月内，担保期限根据实际情况确定。 公司将根据经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。每笔 担保业务在发生时签署相关协议。如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定 的披露标准，公司将及时公告。 二、被担保人基本情况 1、浙江华仪电器科技有限公司 浙江华仪电器科技有限公司，系本公司全资子公司，成立于2000 年9 月22 日；注册资本为人民币8,600 万元；实收资本为人民币8,600 万元；注册地址为 乐清经济开发区中心大道228 号；法定代表人为屈军；公司类型为有限责任公司 （法人独资）；经营范围为户外真空断路器、负荷开关、配电自动化设备及系统、 热控设备及系统的科技开发、生产、销售，工程服务，技术咨询服务。 最近一年又一期的财务指标如下： 单位：万元 财务指标