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华夏幸福基业股份有限公司 2013年第十二次临时股东大会 会议资料 （600340） 二〇一三年十二月三十日 华夏幸福基业股份有限公司 2013年第十二次临时股东大会会议议程 会议时间：2013年12月30日（星期一）上午10时 会议地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50米） 主 持 人：董事郭绍增先生 (一) 董事郭绍增先生宣读本次股东大会须知并宣布会议开始 (二) 董事会秘书报告会议出席情况 (三) 董事郭绍增先生宣布提交本次会议审议的议案 1. 关于公司符合发行公司债券条件的议案 2. 关于发行公司债券方案的议案 2.1 发行规模和发行方式 2.2 向公司股东配售的安排 2.3 债券期限 2.4 募集资金用途 2.5 担保条款 2.6 上市场所 2.7 决议的有效期限 2.8 偿债保障措施 3. 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司 债券相关事项的议案 4. 华夏幸福关于签订整体合作开发建设经营河北省香河县约定区域合作协 议的议案 (四) 股东、股东代表发言 (五) 记名投票表决上述议案 (六) 监票人公布表决结果 (七) 董事郭绍增先生宣读股东大会决议 (八) 见证律师宣读股东大会见证意见 1 (九) 与会董事、监事、董事会秘书在股东大会决议上签字 (十) 董事郭绍增先生宣布股东大会结束 华夏幸福基业股份有限公司 2013年第十二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《华夏幸福基 业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《华夏幸福基业股份有 限公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股 东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。 三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表 决权等各项权力。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序 按其所持表决权的大小依次进行。 四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。 股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时 也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。 五、本次股东大会会议共审议四项议案，均为普通决议事项。其中，《关于 发行公司债券方案的议案》中的第1项至第8项需逐项审议。以上议案由出席会议 的股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。 六、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢 迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。 七、议案表决采取现场记名投票表决方式。每一项议案表决时，只能选择“同 意”、“反对”或 “弃权”之一，并在相应意见前的方框内打 “√”，如不选或 多选，视为对该项议案投票无效处理。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2013年12月30日 2 3 议案一、关于公司符合发行公司债券条件的议案 各位股东及股东代表： 公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券 条件的议案》，现将