华海药业2013年第一次临时股东大会资料.pdfVIP

浙江华海药业股份有限公司 浙江华海药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会资料 2013 年第一次临时股东大会资料 股票简称：华海药业 股票代码：600521 中国·浙江·临海 二零一三年一月九日 浙江华海药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议程 时间：2013 年1 月25 日 地点：临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心 会议议程 一、与会者签到 二、大会开始，主持人董事长陈保华先生讲话 三、审议议案 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 2 、审议《浙江华海药业股份有限公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报 规划的议案》； 3、审议《关于延长公司公开增发A 股股票方案有效期的议案》； 4 、审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公开增发A 股股票 相关事项有效期的议案》； 四、股东现场提问 五、选举大会计票人、监票人 六、投票表决，统计表决结果 七、见证律师宣读会议见证意见 八、会议结束 浙江华海药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会现场投票表决办法 一、各项议案的通过，由股东或股东代表以记名方式分别表决。 二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结 果按股份数判定票数。 三、大会设监票人 1 名，为股东代表。设计票人一名，为公司监事代表。由 计票人计票并当场宣布表决结果。 四、表决时，投同意票的，在同意栏内打“√”；投弃权票的，在弃权栏内打 “√”；投反对票的，在反对栏内打“√”。 五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法 辨认者，视为无效票，作弃权处理。 六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。 浙江华海药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议案 二零一三年一月九日 目 录 议案一 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 1 议案二 审议《浙江华海药业股份有限公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报 规划的议案》 4 议案三 审议《关于延长公司公开增发A 股股票方案有效期的议案》 5 议案四 审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公开增发A 股股票 相关事宜有效期的议案》 6 浙江华海药业股份有限公司 股东大会资料 议案一 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 各位股东及列席代表： 为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，中 国证监会近期出台《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求上 市公司对章程中的利润分配条款进行修改。 此外，2012 年公司股票期权激励计划第二个行权期股票期权行权，公司实 收资本已增至人民币547,447,485 元。另为进一步规范公司治理，明确审核权限， 公司拟对公司内部资产处置的审核权限进行修改完善。 基于上述原因，公司拟对章程进行修改，具体修改内容如下： 原条款 修改后条款 第六条 公司注册资本为人民币538,607,285 第六条 公司注册资本为人民币547,447,485元。 元。 第十九条 公司的股份总数为538,607,285股。 第十九条 公司的股份总数为547,447,485股。根据2003 根据2003年、2004年、2007年、2009年、2