华海药业2013年第二次临时股东大会资料.pdfVIP

浙江华海药业股份有限公司 浙江华海药业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会资料 2013 年第二次临时股东大会资料 股票简称：华海药业 股票代码：600521 中国·浙江·临海 二零一三年六月二十八日 浙江华海药业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议议程 时间：2013 年7 月17 日 地点：临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心 会议议程 一、与会者签到 二、大会开始，主持人董事长童建新先生讲话 三、审议议案 1、审议《关于修改浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度的议案》 2 、审议《关于修改浙江华海药业股份有限公司章程部分条款的议案》； 四、股东现场提问 五、选举大会计票人、监票人 六、投票表决，统计表决结果 七、见证律师宣读会议见证意见 八、会议结束 浙江华海药业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会现场投票表决办法 一、各项议案的通过，由股东或股东代表以记名方式分别表决。 二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结 果按股份数判定票数。 三、大会设监票人1 名，设计票人一名。由计票人计票并当场宣布表决结果。 四、表决时，投同意票的，在同意栏内打“√”；投弃权票的，在弃权栏内打 “√”；投反对票的，在反对栏内打“√”。 五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法 辨认者，视为无效票，作弃权处理。 六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。 浙江华海药业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议议案 二零一三年六月二十八日 目 录 议案一 审议《关于修改浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度 的议案》 1 议案二 审议《关于修改浙江华海药业股份有限公司章程部分条款的议 案》2 浙江华海药业股份有限公司 股东大会资料 议案一 审议《关于修改浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制 度的议案》 各位股东及列席代表： 2013 年 4 月，上海证券交易所出台了《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013 年修订）》，为适应新的募集资金管理政策，结合公司实际发展 情况，我们对 《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。修 订后的《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》详见附件一。 请各位股东审议。 浙江华海药业股份有限公司 董 事 会 二零一三年六月二十八日 1 浙江华海药业股份有限公司 股东大会资料 议案二 审议《关于修改浙江华海药业股份有限公司章程部分条款的 议案》 各位股东及列席代表： 报告期内，公司实施了2012 年度利润分配方案、公开增发A 股股票方案及 公司股票期权第三个行权期行权，从而使公司的注册资本增加至 785,302,271 股。 基于上述原因，公司拟