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天津环球磁卡股份有限公司 二零一三年第一次临时股东大会 会议资料 二零一三年十二月 天津环球磁卡股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 2013 年第一次临时股东大会材料 天津环球磁卡股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议程 时间：2013 年12 月30 日上午9：00 地点：天津环球磁卡股份有限公司多功能会议厅 主持人：董事长阮强先生 会议议程： （一）参会须知 （二）宣读、审议以下各项议案： 议案一、审议 《关于公司续聘财务审计机构的议案》； 议案二、审议《关于公司与控股股东天津环球磁卡集团有限公司 关联企业福源木业有限公司三方《债权转让协议》及《债权转让补充 协议》的议案》； 议案三、审议 《关于政府收储公司土地的议案》； 议案四、审议 《关于更换监事的议案》； （三）股东发言及提问，同时就各项议案进行投票表决 （四）高管人员集中回答股东提问 （五）监票小组宣读表决结果 （六）董事长宣读股东大会决议 （七）由律师宣读法律意见书 2 天津环球磁卡股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 2013 年第一次临时股东大会材料 参 会 须 知 尊敬的各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法 规和规定，特制定本须知。 一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、 参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明 以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。 三、 股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 四、 与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。 五、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 六、 股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以 要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。 七、 每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过5 分钟。 八、 公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答 股东的问题，全部回答问题的时间控制在30 分钟。 九、 股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权 的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决 时，应在表决票中每项议案下的“回避”、“同意”、“反对”、“弃权” 项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃 权处理。 天津环球磁卡股份有限公司 2013 年12 月30 日 3 天津环球磁卡股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 2013 年第一次临时股东大会材料 议案一 关于续聘财务审计机构的议案 各位股东及股东代表： 华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙),为进一步扩大事务所的 规模,提升事务所的核心竞争力,与中审国际会计师事务所有限公司 进行重组,重组方式为以华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为母 体吸收中审国际会计师事务所有限公司北京总所及部分分所的专业 人员及业务,重组后华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)的名称变 更为中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙),首席合伙人,主任 会计师由方文森先生担任,董事长由赵建中