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士兰微2012年年度股东大会会议资料.pdf

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士兰微 2012 年年度股东大会会议资料杭州士兰微电子股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料第 1 页共 15 页士兰微 2012 年年度股东大会会议资料会议资料目录 1、《2012 年年度报告》及摘要第 3 页 2、《2012 年度董事会工作报告》第 3 页 3、《2012 年度监事会工作报告》第 3 页 4、《2012 年度财务决算报告》第 6 页 5、《2012 年度利润分配方案》第 9 页 6、《关于与友旺电子日常关联交易的议案》第 10 页 7、《关于续聘2013 年度审计机构并确定其报酬的议案》第 10 页 8、《关于本公司 2013 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》第 11 页 9、《关于 2012 年度董事、监事薪酬的议案》第 12 页 10、《关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案》第 13 页 11、《关于前次募集资金使用情况的报告》第 15 页第 2 页共 15 页士兰微 2012 年年度股东大会会议资料议案之一： 2012 年年度报告及摘要本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请公司 2012 年年度股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站：。请各位股东审议。杭州士兰微电子股份有限公司董事会 2013 年 3 月 26 日议案之二： 2012 年度董事会工作报告本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请公司 2011 年年度股东大会审议。具体内容详见《2012 年年度报告》之“董事会报告”。请各位股东审议。杭州士兰微电子股份有限公司董事会