多伦股份2013年第一次临时股东大会资料.pdf

上海多伦实业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会资料 (2013 年12 月18 日) 上海多伦实业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议材料目录 一、2013 年第一次临时股东大会须知 二、2013 年第一次临时股东大会议程 三、议案正文 议案一：关于增补第六届董事会独立董事的议案„„„„„„„„5 议案二：关于变更公司经营范围的议案„„„„„„„„„„„„17 议案三：关于变更公司注册地址的议案„„„„„„„„„„„„19 议案四：关于修改《公司章程》的议案„„„„„„„„„„„„24 2 上海多伦实业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议须知 一、现场会议将于2013 年 12 月27 日下午 15：00 在上海市杨浦 区周家嘴路1888 号上海瀚海明玉酒店二楼明玉轩召开。 二、2013 年12 月27 日下午14:30 与会股东及股东代表开始签到， 请到会股东及股东代表在会场前排就座。 三、出席会议的公司董事、监事及高级管理人员按桌牌就座，应 邀列席会议的其他人员在会场中后排位置就座。 四、本次会议采取记名投票方式，其中议案一采取累积投票制， 每位股东及股东代表的在领取会议文件时，请仔细核对股东姓名和持 股数量，在表决过程中根据自己的意愿在选择栏处划勾或填写票数， 然后将选票交于会场专门收票的工作人员。 五、请各位股东自觉维护会场秩序，会议结束前，因故离开会场 的股东，其未参加表决的事项视为弃权。 六、为提高会议效率，股东的建议、质询请在全部议题审议完毕 后由董事会、监事会及高级管理人员予以回答。 七、会议设有会务组，与会人员若有具体问题，请与会场工作人 员联系。 3 上海多伦实业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议程 会议议程： 一、会议主持人宣布大会开始 二、会议主持人向大会作本次会议议案的说明 三、股东审议本次会议议案、咨询提问 四、投票表决 1、会议主持人宣读本次会议股东登记情况，会议登记结束。 2 、确定计票人和监票人（一名监事代表、二名股东代表） 3、与会股东投票表决、大会统计表决结果 五、宣读大会表决结果 六、律师现场见证，宣读法律意见书 七、主持人宣布大会结束 4 议案一： 关于增补第六届董事会独立董事的议案 各位董事： 由于独立董事柯子仲先生辞职、陈淑如女士任期届至，公司董事 会董事低于5 人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司应 当对董事进行补选。根据董事长鲜言先生提名，公司第六届董事会第 二十三、二十四次董事会一致决议推荐曾宏翔先生、张红山先生为第 六届董事会候独立选董事，任期与本届董事会任期一致，替补为董事 会战略委员会的主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬 与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。 曾宏翔先生简历如下： 曾宏翔，男，中国国籍，1968 年8 月出生，大学本科学历。湖 北今天律师事务所合伙人， 1999 年10 月至今于今天律师事务所从 事律师工作。曾宏翔先生未持有公司股票，与上市公司或其控股股东 及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。 张红山先生简历如下： 张红山，男，中国国籍， 1976 年6 月出生，大学本科学历，注 册会计师，2008 年6 月-2011 年2 月于上海证券有限责任公司合规总 部工作，2011 年2 月-2012 年9 月于上海证券有限责任公司风险管理 总部工作，2012 年 10 月-至今于上海证券有限责任公司并购业务总 部工作。张红山先生未持有公司股票，与上市公司或其控股股东及实 5 际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。