天富热电2012年度股东大会会议资料.pdfVIP

新疆天富热电股份有限公司 2012 年度股东大会 会议资料 二○一三年五月 新疆天富热电股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 会议时间：2013 年5 月16 日（星期四）上午10：30 时 会议地点：新疆石河子红星路54 号新疆天富热电股份有限公司会议室 主 持 人：公司董事长 记 录：陈志勇 会议议程： 一、宣读《大会须知》； 二、宣布股东到会情况，并由律师确认股东资格合格性； 三、推选监票人及统计人； 四、宣布会议议程； 五、宣布审议事项： 1、关于公司2012 年度报告及年度报告摘要的议案； 2、关于公司2013 年第一季度报告的议案； 3、关于公司2012 年度董事会工作报告的议案； 4、关于公司2012 年度利润分配预案； 5、关于预计公司2013 年度日常关联交易的议案； 6、关于公司2013 年生产经营计划的议案； 7、关于对2012 年度计提减值准备的议案； 8、关于公司聘请2013 年度审计机构的议案； 9、关于公司2013 年度对控股子公司提供担保计划的议案； 10、关于公司为新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保的议案； 11、关于申请2013 年度银行授信的议案； 12、关于2013 年度公司长期贷款计划的议案； 13、关于2013 年度公司抵押计划的议案； 14、关于2013 年度公司质押计划的议案； 2 15、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案； 16、关于修订《关联交易管理办法》的议案； 17、关于修订《公司章程》的议案； 18、关于以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资 金的议案。 六、股东发言，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提问； 七、议案表决； 八、宣布表决结果和大会决议； 九、与会董事在股东大会记录签字； 十、律师宣读关于本次大会的法律意见； 十一、 大会结束。 3 新疆天富热电股份有限公司 2012 年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公 司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制定本须知。 一、 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》 及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工 作。 二、 本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 四、 股东参加股东大会一律享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、 股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登 记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言 顺序亦按持股数多的在先。 六、 在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名， 并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，才可发言。 七、 股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。 八、 股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公 司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问 题。全部回答问题的时间控制在20 分钟。 九、 为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即 可进行大会表决。 十、 股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数 额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每 项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示， 多选或不选均视为废票。 十一、 股东参加股东大会，应当认真履行其法律义务，不得侵犯其他股