威远生化2013年第一次临时股东大会会议材料.pdfVIP

河北威远生物化工股份有限公司 2012年度股东大会会议议程 一、主持人宣布开会； 二、审议公司2012 年度董事会工作报告； 三、审议公司2012 年度监事会工作报告； 四、审议公司2012 年度财务决算报告； 五、审议公司2012 年度利润分配预案； 六、审议公司2012 年度报告及摘要； 七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 八、审议《关于2013 年关联交易预计情况的议案》； 九、选举公司第七届董事会董事； 十、选举公司第七届监事会股东推荐的监事； 十一、审议《关于修改公司章程的提案》； 十二、听取独立董事2012年度工作述职报告； 十三、大会对以上第二~十一项内容逐项进行表决； 十四、统计股东投票结果，主持人宣布表决结果； 十五、见证律师宣读法律意见书； 十六、大会闭幕。 2012 年度股东大会会议文件之一 河北威远生物化工股份有限公司 二○一二年度董事会工作报告 各位股东、股东代表： 首先我代表公司董事会向出席本次年度股东大会的各位股东及股东代表表 示热烈的欢迎