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北京双鹤药业股份有限公司 2008 年度股东大会会议文件 北京双鹤药业股份有限公司北京双鹤药业股份有限公司 北京双鹤药业股份有限公司北京双鹤药业股份有限公司 年度股东大会年度股东大会会议会议文件文件 年度股东大会年度股东大会会议会议文件文件 2009 年 6 月 1 日 - 1 - 2008 年度股东大会会议 2009 年 6 月 1 日 2008 年度股东大会年度股东大会会议会议议程议程 年度股东大会年度股东大会会议会议议程议程 序号 议 程 1 2008 年度董事会工作报告 2 2008 年度监事会工作报告 3 2008 年度独立董事述职报告 4 2008 年年度报告及摘要 5 关于 2008 年度财务决算的议案 6 关于 2008 年度利润分配的议案 关于支付会计师事务所 2008 年审计费用暨续聘会计师事务所 7 的议案 8 关于修改公司章程的议案 9 关于 2009 年预计发生日常关联交易的议案 10 关于双鹤药业 2009 年全面预算的议案 11 关于双鹤药业 2009-2011 年业务竞争战略的议案 12 关于 2009 年向银行申请贷款额的议案 13 关于制订对外捐赠管理办法的议案 14 关于董事会换届选举的议案 15 关于监事会换届选举的议案 16 关于第五届董事会成员年度津贴的议案 - 2 - 2008 年度股东大会会议 2009 年 6 月 1 日 议案一议案一 议案一议案一 2008 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 报告人报告人：卫华诚董事长：卫华诚董事长 报告人报告人：：卫华诚董事长卫华诚董事长 各位股东各位股东：： 各位股东各位股东：： 经过2005-2007 年二次创业调整期和发展期各项艰苦的调整和整 合工作，从2008 年开始，公司进入良性发展阶段。2008 年是双鹤药 业“二次创业”进入快速发展的关键一年，是双鹤总体发展战略实施 的起步年，是公司抢抓机遇、改革创新，实现 2010 年战略目标的关 键一年。我们用科学发展观统揽全局，以总体发展战略为指导，围绕 业务发展战略，积极进行产品结构和产业结构调整，制定、细化和落 实各项业务战略，进一步强化和聚焦三大品牌建设，全面提升了公司 的核心竞争能力，各项任务指标实现了大幅度增长：2008 年实现主 营业务收入 49.07 亿元，较上年同期增长 9%(工业收入同比增长 16 ％) ，完成全年预算的 104%，其中北京业务、输液事业部对集团销售 收入增长贡献较大；实现净利润 3.8 亿元，较上年同比下降 17%，剔 除上年光华路房产收益影响，实现同比增长 32%，完成全年预算的 110%。 第一部分第一部分 2008 年度工作总结年度工作总结 第一部分第一部分 年度工作总结年度工作总结 2008 年我们连续第四年创造了双鹤历史上经营业绩的新高峰。 董事会在股东大会的领导下，围绕进一步深化和细化总体发展战略， 圆满地完成了董事会2008 年各项工作计划。 - 3 - 2008 年度股东大