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宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司 宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司 年度股东大会文件目录年度股东大会文件目录 年度股东大会文件目录年度股东大会文件目录 一、 公司 2009 年度股东大会议程 二、 公司董事会 2009 年度工作报告 三、 公司监事会 2009 年度工作报告 四、 公司2009 年度财务决算报告 附件：1、2009年度主要财务指标对比表 2、2009年度财务预算指标完成情况表 五、 公司 2010 年度财务预算报告 六、 公司 2009 年度利润分配预案 七、 公司 2009 年年度报告及年度报告摘要 （略） 八、 关于第五届董事会、监事会延期换届的议案 九、 关于公司 2010 年度担保额度的议案 十、 公司 2009 年度股东大会表决办法 （草案） 1 2009年度股东大会文件之一 宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司 宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司 年度股东大会议程年度股东大会议程 年度股东大会议程年度股东大会议程 一、审议公司董事会 2009 年度工作报告 二、审议公司监事会 2009 年度工作报告 三、审议公司 2009年度财务决算报告 四、审议公司 2010年度财务预算报告 五、审议公司 2009年度利润分配预案 六、审议公司 2009年年度报告和年度报告摘要 七、审议关于第五届董事会、监事会延期换届的议案 八、审议关于公司 2009 年度担保额度的议案 九、听取公司独立董事 2009 年度述职报告 2 2009年度股东大会文件之二 宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司 宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司 董事会工作报告董事会工作报告 董事会工作报告董事会工作报告 （审议稿） 董事长 何大元 各位股东： 我代表宁波联合集团股份有限公司董事会向大会作工作报告，请予审议。 年工作回顾年工作回顾 年工作回顾年工作回顾 2009 年是公司第五届董事会顺利开展工作的第三年，董事会全体董事按照 《公司法》和《公司章程》的要求，以公司和投资者的最大利益为行为准则，认 真履行股东大会赋予的职责，尽心尽力，发挥了应有的作用。本年度工作情况如 下： 一、圆满完成了年初制订的各项经营目标，企业平稳发展 2009 年，公司面对全球金融危机的影响，积极研究落实应对措施，在公司 新一轮的战略发展规划指导下，坚持稳健经营，继续做大做强热电、房地产和