海外监管公告2012年报告.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：00338） 海外監管公告 2012 年年度報告 本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B 條的披露義務而作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的《2012 年年度報告》。 特此公告。 中國石化上海石油化工股份有限公司 中國，上海 2013 年3 月27 日 於本公告刊登日，本公司的執行董事為戎光道、王治卿、吳海君、李鴻根、史偉及葉國華；本公司的非 執行董事為雷典武及項漢銀及本公司的獨立非執行董事為沈立強、金明達、王永壽及蔡廷基。 中国石化上海石油化工股份有限公司 600688 2012 年年度报告 - II - 重要提示 一、中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证2012 年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、如有董事未出席审议通过2012 年年度报告的董事会会议，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 史伟 董事 公务 戎光道 雷典武 董事 公务 戎光道 王永寿 独立董事 因事 蔡廷基 三、本公司分别按中华人民共和国（ “中国”）企业会计准则和《国际财务报告准则》编制的截至 2012 年12 月31 日止年度 （“报告期”）的财务报表已分别经毕马威华振会计师事务所 （特殊普通 合伙）和毕马威会计师事务所进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董事长戎光道先生、副董事长兼总经理王治卿先生、董事兼财务总监叶国华先生声 明：保证2012 年年度报告中财务报表的真实、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2012 年度，本公司按中国企业会计准则的归属于母公司股东的净亏损为人民币1,548,466 千元 （按《国际财务报告准则》的归属于本公司股东的净亏损为人民币 1,528,397 千元）。董事会建议 不派发本年度股利，也不进行公积金转增股本。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 - I - 目录 一、释义及重大风险提示………………………………………………………………………………… 1 二、公司简介……………………………………………………………………………………………… 2 三、会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………………………… 5 四、董事会报告…………………………………………………………………………………………… 7 五、重要事项…………………………………………………………………………………………… 25 六、股份变动及股东情况……………………………………………………………………………