厦门西岐网络股份有限公司董事会秘书任命公告.PDFVIP

公告编号：2017-011 证券代码：836327 证券简称：西岐网络 主办券商：长城证券 厦门西岐网络股份有限公司 董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七 次会议于2017 年5 月5 日审议并通过： 任命陈辉煌先生为公司董事会秘书，任职期限为自董事会通过之 日起至第一届董事会届满之日止。 本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。到会人持有公司股份5,990,812 股，占股份总数的58.16%，会 议由董事长洪志芳先生主持。 以上决议表决情况为： 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过。 （二）被任免董监高的基本情况