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98 年董事會議程 時間 會議名稱 決議事項 98.2.24 98年第一次董 討論及承認事項: 事會 1. 通過修訂定本公司「董事會議事規則」案。 2. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 3. 通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 4. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 5. 通過修訂本公司「背書保證辦法」案。 6. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7. 通過修訂公司章程條文案。 8. 通過97年度盈餘分配案暨辦理盈餘及員工紅利轉增資發行 新股案。 9. 通過申請股票上市(櫃)案。 10. 通過辦理現金增資發