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延边公路建设股份有限公司第四届董事会第十七次会议 延边公路建设股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作 程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作 用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《延边公路建设股 份有限公司章程》及其他有关法律、法规规定，特制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家相关法律、法规。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序 罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因其他犯罪被剥夺政治权利，执行期 满未逾五年； （三）担任因经营不善而破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起