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武汉高德红外股份有限公司 2013 年度报告全文 武汉高德红外股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 03 月 1 武汉高德红外股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张燕 董事、常务副总经理 工作原因 王玉 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基 数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.2 元 （含税），送红股 0 股 （含税），不以公积金转增 股本。 公司负责人黄立、主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人 (会计主管人员)秦莉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 武汉高德红外股份有限公司 2013 年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 32 第六节 股份变动及股东情况 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 42 第八节 公司治理 50 第九节 内部控制 62 第十节 财务报告 68 第十一节 备查文件目录 148 3 武汉高德红外股份有限公司 2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 武汉高德红外股份有限公司 高德电气 指 武汉市高德电气有限公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深交所 指 深圳证券交易所 信永中和、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙） 保荐人 （主承销商）、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 前视远景 指 北京前视远景科技有限公司 高德技术 指 武汉高德技术有限公司 优尼尔 指 优尼尔红外系统股份有限公司 高芯科技