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黑牡丹(集团)股份有限公司 BLACK PEONY （GROUP ）CO. ，LTD. 2012 年第四次临时股东大会资料 股票代码：600510 地址：江苏省常州市青洋北路47 号 黑牡丹（集团）股份有限公司2012 年第四次临时股东大会会议资料 2012 年第四次临时股东大会议程 会议召开时间：2012 年12 月19 日 （星期三）上午9：00 会议召开地点：江苏省常州市青洋北路47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室 会议出席对象： 1、凡2012 年12 月12 日 （星期三）下午三点交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的，可以 书面委托他人代为出席； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。 会议主持人：董事长 戈亚芳女士 一、宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果。 二、会议审议事项： 1、关于为控股子公司提供担保的议案； 2、关于修订《独立董事制度》的议案； 3、关于调整公司独立董事薪酬的议案； 4、关于制定《高管薪酬考核办法(试行)2012 版》的议案。 三、股东发言和提问。 四、推荐计票人和监票人。 五、股东投票表决。 六、统计投票表决结果。 七、宣读投票表决结果。 八、律师宣读法律意见书。 九、宣布大会结束。 本次股东大会审议事项已经公司六届十次董事会会议审议通过，具体内容详 见 2012 年 12 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http//）。 本次股东大会由周明负责会议记录，并起草会议决议。 1 黑牡丹（集团）股份有限公司2012 年第四次临时股东大会会议资料 议案1 关于为控股子公司提供担保的议案 各位股东： 因经营发展需要，公司控股子公司黑牡丹集团进出口有限公司（以下简称“黑 牡丹进出口”）拟向广发银行股份有限公司常州分行申请5,000 万元人民币融资额 度，由本公司提供全额连带责任担保。具体情况如下： 一、担保情况概述 公司拟为黑牡丹进出口向广发银行股份有限公司常州分行申请的5,000 万元 人民币融资额度提供全额连带责任担保。 二、被担保人基本情况 黑牡丹集团进出口有限公司 企业性质：有限公司 注册地点：常州市青洋北路47 号 法定代表人：吉忠良 注册资本：1000 万元人民币 经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务，工业生产资料、针纺 织品、劳保用品、日用杂品、百货、五金、交电、建筑材料、装饰材料销售。 本公司持有黑牡丹进出口95%的股权。 截止2011 年 12 月31 日，黑牡丹进出口资产总额2,808.94 万元；负债总额 968.02 万元，其中，流动负债总额968.02 万元，银行贷款总额为0 万元；净资产 1,840.92 万元；2011 年营业收入2,517.94 万元，实现净利润27.28 万元。 截止2012 年9 月30 日，黑牡丹进出口资产总额 12,486.77 万元；负债总额 10,291.68 万元，其中，流动负债总额 10,291.68 万元，银行贷款总额为0 万元； 净资产2,195.09 万元；2012 年1—9 月营业收入16,608.28 万元，实现净利润354.17 万元。 黑牡丹进出口主要从事进出口代理业务，今年以来公司业务量大幅增长，资 产总额和负债总额均大幅增长，其中，负债总额增加的主要原因系存货增加及外 发加工费等增加导致应付账款增加，预收账款增加主要系客户先行支付部分货款 增加所致。 2 黑牡丹（集团）股份有限公司2012 年第四次临时股东大会会议资料 三、担保