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龙头股份20 12 年年度股东大会会议文件 上海龙头(集团)股份有限公司 第二十八次股东大会暨 20 12 年年度股东大会 会 议 文 件 二O 一三年五月三十日 1 龙头股份20 12 年年度股东大会会议文件 上海龙头（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 为充分尊重广大股东的合法权益，确保股东大会的顺利进行，特制定如下议事 规则： 一、股东大会设秘书处，处理大会的各项事务。 二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。 三、股东大会正式开始前半小时为股东审阅会议文件的时间，要求大会发言的 股东应于大会开始前填写好“意见征询表”并向大会秘书处登记。 四、大会秘书处按股东登记先后排序发言，股东发言时应向大会报告姓名和所 持股份数，发言内容应围绕大会的主要议题。每位股东发言时间原则上不 超过五分钟。 五、与会股东如有问题提出质询，应采取书面形式，并填写“意见征询表”，由 大会秘书处安排后，请公司人士作统一解答。 六、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 总数之前，会议登记终止。 七、大会采用记名投票方式进行表决，与会股东应认真填写表决单，大会表决 期间，股东不再进行发言。 八、在监票人宣布表决结束并进入表决统计后，股东不得再进行投票表决。 九、与会股东或股东代表应在表决单上签名并在“同意”、“弃权”、“反对”的 所选项空格上打“√”。若表决单上没有签名，则视作“弃权”；若表决单 上签了名但表决栏空白则该项表决视为“同意”，多选则该项表决视为“弃 权”； 出席股东大会而未交表决单的均视为“弃权”。 十、股东大会请具有证券从业资格的律师事务所律师对大会的全部议程进行见 证。 十一、公司股东大会的召开事项均遵照现行有关股东大会的规范意见执行。 2013 年5 月30 日 2 龙头股份20 12 年年度股东大会会议文件 上海龙头（集团）股份有限公司 二○一二年年度股东大会会议议程 会议主持人：朱勇 董事长 会议议程： 一、审议讨论议题： 1、2012年年度董事会工作报告 2、2012年年度监事会工作报告 3、2012年年度独立董事工作报告 4、2012年年度财务决算及2013年年度财务预算报告 5、2012年年度利润分配方案 6、2012年年报及年报摘要 7、2013年年度银行贷款授信和借款预算的议案 8、2013年为全资子公司提供担保的议案 9、关于续聘2013年度会计师事务所的议案 10、关于2013年度日常关联交易的议案 11、关于修改公司章程的议案 12、关于董事会换届选举的提案 13、关于监事会换届选举的提案 14、关于审议独立董事津贴的议案 二、股东代表发言和答疑 三、大会表决 1、组织监票小组 2、股东投票 3、唱票 4、总监票宣布表决结果 5、律师宣布见证意见 四、宣布大会结束