鲁抗医药2013年第一次临时股东大会会议材料.pdfVIP

Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd. 山东鲁抗医药股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： 2013 年9 月18 日（周三）上午10：00； 会议地点： 山东省济宁市太白楼西路173 号鲁抗经营大楼1201 会议室； 会议主持人：董事长 高祥友 一、会议内容 （一）通过大会议程 （二）会议报告事项： 1、《关于修订公司章程部分条款的议案》 （报告人：田立新） 2、《关于增补郭琴女士、杜建方先生为公司董事的议案》 （报告人：高祥友） 二、股东发言 三、通过《公司2013 年第一次临时股东大会投票表决办法》 四、投票表决 1、通过会议计票人、监票人名单； 2、计票人、监票人查验票箱； 3、股东投票； 4、清点表决票，宣布表决结果。 五、公司聘任律师宣读本次会议法律意见书 六、主持人宣读本次股东大会决议 七、主持人宣布闭会 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 二0 一三年九月十八日 1 2013 年第一次临时股东大会 会议议案 （之一） 山东鲁抗医药股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的议案 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 二0 一三年九月十八日 2 2013 年第一次临时股东大会 会议议案 （之一） 山东鲁抗医药股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的议案 田立新 各位股东、股东代表： 根据公司生产经营工作需要，经研究，公司董事会决定对公司章程有关 条款修订如下： 原章程第八条：“董事长为公司的法定代表人。” 拟修改为：第八条：“公司的法定代表人可由董事长或总经理担任，具 体由董事会决议确定。” 以上议案，请各位股东、股东代表审议。 二0 一三年九月十八日 3 2013年第一次临时股东大会 会议议案 （之二） 山东鲁抗医药股份有限公司 关于增补郭琴女士、杜建方先生为公司董事的 议 案 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 二0 一三年九月十八日 4 2013 年第一次临时股东大会 会议议案 （之二） 山东鲁抗医药股份有限公司 关于增补郭琴女士、杜建方先生为公司董事的议案 高祥友 各位股东、股东代表： 因工作调整需要，公司董事长高祥友先生辞去公司董事、董事长职务； 谢孔标先生辞去公司董事职务。 经公司董事会提名，同意增补郭琴女士、杜建方先生为董事。（上述二 人简历详见公司2013 年8 月31 日在上海证券交易所网站 （ ）和《中国证券报》、《上海证券报》上的公告） 以上议案，请各位股东、股东代表审议！ 二0 一三年九月十八日 5 附件：