香溢融通2013年度股东大会会议资料.pdfVIP

香溢融通控股集团股份有限公司 2 0 1 3 年度股东大会会议资料 （2 0 1 4 年 4 月） 1 香溢融通控股集团股份有限公司 2013 年度股东大会议程 会议召开方式： 现场方式 现场会议召开时间：2013 年4 月25 日（星期五）上午9:00 现场会议召开地点：宁波香溢大酒店二楼会议室 会议议程： 一、听取需表决的各项议案 1、《公司2013 年度董事会工作报告》 2、《公司2013 年度监事会工作报告》 3、《公司2013 年度财务报告》 4、《关于公司2013 年度利润分配的议案》 5、《关于公司2013 年年度报告及摘要的议案》 6、《关于聘任公司2014 年度审计机构的议案》 7、《关于公司2014 年度日常关联交易计划的议案》 8、《关于公司2014 年度担保计划的议案》 9、《关于香溢担保公司2014 年度担保计划的议案》 10、《关于为香溢担保公司2014 年度工程保函担保业务提供最高 额保证担保的议案》 11、《关于公司2014 年度类金融业务投资计划的议案》 12、《关于公司2014 年度购销计划的议案》 13、《关于修订公司章程的议案》 14、《关于制定公司中期发展战略规划的议案》 15、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》 16、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》 2 二、听取公司独立董事2013 年度履职报告 三、股东审议和表决 四、宣布表决结果和公司2013 年度股东大会决议 五、见证律师宣读会议见证意见 3 香溢融通控股集团股份有限公司 2013 年度董事会工作报告 各位股东、股东代理人： 我受董事会委托，向大会作公司2013 年度董事会工作报告，请 予审议。 2013 年主要工作回顾 2013 年，公司按照年初董事会提出的工作目标，在严峻的市场 环境下，上下齐心，攻坚克难，奋发进取，创新发展，经营业绩保持 稳定，各项业务稳步推进，重点工作取得成效，企业运行健康平稳。 2013 年，公司实现营业收入11.81 亿元，同比减少14.69%。实 现利润总额2.32 亿元，同比增长36.15%；实现净利润1.63 亿元， 同比增长46.08%。 一、主营业务经营情况 （一）以效益为中心，各类业务攻坚克难逆境中求发展。 一是类金融业务规模平稳增长，业务结构有所优化。相对较低风 险的履约保函业务有较大突破，业务规模增长较快，租赁业务也有所 增长。 二是类金融风险资产处置有新进展。2013 年明确风险资产处置 责任制、重大项目领导制、项目进展情况汇报制和通报制、责任追究 制度，同时确定 “定人、定时、定责”三定要求，切实加强了对风险 资产的集中处理和清收力度。 4 三是传统商贸业务稳中有升，公司下属商贸单位均完成或超额 完成了年度经营目标。 (二）以改革为抓手，各项重点工作有条不紊扎实推进。 一是战略规划项目按期完成。为推动类金融及传统商贸产业的转 型升级，推进公司新发展，2013 年下半年公司启动 “香溢融通中期 发展战略规划”工作。新年伊始，新战略实施的前期工作已逐步展开， 完成了相应机构的设置、调整工作，组建设立了财富管理事业部和租 赁事业部，部分分子公司人员、业务进行了分流、整合。 二是上饶置业股权成功转让。不仅有效盘活了存量资产，也为 主营类金融业务的发展集聚了有效资源。 三是城隍庙商圈改造提升工作稳步推进。根据海曙区委区政府 提出的改造提升城隍庙商圈的工作要求，2013 年 9 月底公司完成了 城隍庙老庙经营场地的撤出工作，同时积极着手商城转型提升的子战 略规划