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上海飞乐股份有限公司 2012 年年度报告 上海飞乐股份有限公司 600654 2012 年年度报告 1 上海飞乐股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄峰、主管会计工作负责人朱晓东及会计机构负责人（会计主管人员）程 沄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司以2012 年末总股本 755,043,154 股为基准，向全体股东每10 股派发现金0.42 元（含税），共计派发现金红利 31,711,812.47 元，现金分红占当年归属于母公司所有者的净利润比例为30.24% 。剩余未分 配利润2,722,714.89 元转入下一年度。公司2012 年度不进行公积金转增股本。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 上海飞乐股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项20 第六节 股份变动及股东情况23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况27 第八节 公司治理33 第九节 内部控制37 第十节 财务会计报告38 第十一节 备查文件目录 118 3 上海飞乐股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 飞乐股份、公司、本公司 指 上海飞乐股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 会计师事务所 指 上海上会会计师事务所有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012 年度 仪电控股 指 上海仪电控股（集团）公司 仪电电子集团 指 上海仪电电子（集团）有限公司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 4 上海飞乐股份有限公司 2012 年年度报告