飞乐音响2012年年报.pdfVIP

上海飞乐音响股份有限公司 2012 年年度报告 上海飞乐音响股份有限公司 600651 2012 年年度报告 1 上海飞乐音响股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 冯冠平 出差 李志君 三、 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邵礼群、主管会计工作负责人李志君及会计机构负责人（会计主管人员） 李虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经上海上会会计师事 务所有限公司出具的无保留意见的审计报告，2012 年度公司实现归属于母公司所有者的净 利润105,044,397.82 元。母公司本年度实现净利润41,513,953.92 元，按照净利润的10%提 取法定盈余公积金4,151,395.39 元，提取后的未分配利润加上上一年度可供分配利润 209,768,743.60 元，减去2011 年度利润分配派发的现金红利14,165,418.46 元和转做股本的 普通股股利123,177,552.00 元，期末可供分配利润109,788,331.67 元。 公司拟以2012 年末总股本739,065,311 股（每股面值1 元）为基准，向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.45 元（含税），共计分配现金红利33,257,939.00 元，剩余 76,530,392.67 元转入下年度未分配利润。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 上海飞乐音响股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项20 第六节 股份变动及股东情况23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况27 第八节 公司治理35 第九节 内部控制39 第十节 财务会计报告40 第十一节 备查文件目录 128 3 上海飞乐音响股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 飞乐音响 指 上海飞乐音响股份有限公司 亚明公司 指 上海亚明照明有限公司 圣阑公司 指 上海圣阑实业有限公司 华鑫证券 指 华鑫证券有限责任公司 证监会 指