风帆股份2013年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

风帆股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2013 年11 月13 日 风帆股份有限公司2013 年第一次临时股东大会 会议资料目录 序号 内 容 页码 一 关于增加公司经营范围的议案； 4 二 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案。 5 1 2013 年第一次临时股东大会 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》、《风帆股份有限公司章程》的有关规定，特制 定本次股东大会会议须知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格 未得到确认的人员不得进入会场。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利， 并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其 它股东合法权益的，将报告有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举 手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发 言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本 次股东大会议案无关的问题。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做 各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议 过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人 员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。 5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公 司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持 有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表 或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓 名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“不同意”栏内打“√”， 放弃表决权时在“放弃” 栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱 内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。 7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。 2 2013 年第一次临时股东大会 会 议 议 程 一、 主 持 人：董事长 刘宝生 先生 二、 会议时间：2013 年 11 月13 日（星期三）上午9：30 会期半 天 三、 会议地点：河北省保定市亚华大酒店会议室 四、 参会人员：股东及股东代表、股东及股东代表、高级管理人员、 见证律师 五、 会议议程： 序号 内 容 报告人 （一） 关于增加公司经营范围的议案； 张亚光 （二） 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案。 韩 军 六、 主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果 七、 宣读并逐项审议会议议案 （详细内容见后）： 八、 大会推选两名股东代表和一名监事参加监票和清点 九、 大会议案表决 十、 表决结果统计 十一、 主持人宣布表决结果 十二、 律师宣读法律意见书 十三、 主持人宣布2013 年第一次临时股东大会结束 3 议案一 关于增加公司经营范围的议案 各位股东及股东代表：