风语筑2018年第一次临时股东大会会议材料.pdfVIP

上海风语筑展示股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议材料 2018 年1 月31 日 1 目 录 一、上海风语筑展示股份有限公司2018 年第一次临时股东大会议程 二、上海风语筑展示股份有限公司2018 年第一次临时股东大会议案 （1） 《关于上海风语筑展示股份有限公司2018 年限制性股票股权激励计 划（草案）及其摘要的议案》 （2） 《关于上海风语筑展示股份有限公司2018 年限制性股票股权激励计 划实施考核管理办法的议案》 （3） 《关于上海风语筑展示股份有限公司2018 年限制性股票股权激励计 划激励对象名单的议案》 （4） 《关于提请上海风语筑展示股份有限公司股东大会授权董事会办理 股权激励计划有关事项的议案》 2 上海风语筑展示股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议程 一、会议基本情况 1．会议召集人：公司董事会 2 ．会议主持人：董事长 3 ．现场会议时间：2017 年1 月31 日14：30 4 ．会议地点：上海市静安区江场三路 191，193 号公司会议室 5 ．网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程： 1．主持人宣布会议开始 2．宣读并审议会议议案 序号 议 题 《关于上海风语筑展示股份有限公司2018 年限制性股票股 1 权激励计划（草案）及其摘要的议案》； 《关于上海风语筑展示股份有限公司2018 年限制性股票股 2 权激励计划实施考核管理办法的议案》； 《关于上海风语筑展示股份有限公司2018 年限制性股票股 3 权激励计划激励对象名单的议案》； 《关于提请上海风语筑股份有限公司股东大会授权董事会办 4 理股权激励计划有关事项的议案》。 3．推选监票人、计票人 4．现场投票表决 5．现场计票并宣读现场投票结果 6．休会，等待网络投票结果 7．合并现场及网络投票结果，宣读本次股东大会决议 8．鉴证律师宣读本次股东大会法律意见书 9．签署股东大会决议和会议记录 10．主持人宣布本次股东大会结束 3 议案一： 关于《上海风语筑展示股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要》的议案 各位股东及股东代理人： 为了进一步建立、健全公司有效激励机制，充分调动公司管理人员和员工的 积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，公司拟定了《2018 年限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要，本 激励计划拟向317 名激励对象授予200 万股限制性股票，占本激励计划公告时公 司股本总额14,400 万股的1.39%。 具体内容详见于2018 年1 月16 日在上海证券交易所网站 （）披露的《2018 年限制性股票股权激励计划（草案）》。 本议案已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第八次会议审 议通过，现提交公司2018 年第一次临时股东大会