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际华集团股份有限公司 2011 年年度报告 际华集团股份有限公司 Jihua Group Corporation Limited 601718 2011 年年度报告 二○一二年四月 0 际华集团股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示2 二、 公司基本情况2 三、 会计数据和业务数据摘要4 四、 股本变动及股东情况6 五、 董事、监事和高级管理人员 11 六、 公司治理结构 16 七、 股东大会情况简介21 八、 董事会报告22 九、 监事会报告37 十、 重要事项38 十一、 财务会计报告50 十二、 备查文件目录 169 1 际华集团股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 公司负责人姓名 沙鸣 主管会计工作负责人姓名 朱劲松 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何华生 公司负责人沙鸣、主管会计工作负责人朱劲松及会计机构负责人（会计主管人员）何华 生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 是 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 际华集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 际华集团 公司的法定英文名称 Jihua Group Corporation Limited 公司的法定英文名称缩写 Jihua Group 公司法定代表人 沙鸣 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王兴智 联系地址 北京市丰台区南四环西路188 号十五区6 号楼 电话 010 传真 010 电子信箱 ir@ 2 际华集团股份有限公司 2011 年年度报告 (三) 基本情况简介 注册地址 北京市丰台区南四环西路188 号十五区6 号楼 注册地址的邮政编码 100070 办公地址 北京市丰台区南四环西路188 号十五区6 号楼 办公地址的邮政编码