陕鼓动力2013年度股东大会会议资料.pdfVIP

2013 年年度股东大会 西安陕鼓动力股份有限公司 2013 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇一四年三月二十一日 2013 年年度股东大会 目录 1、《关于公司2013 年年度董事会工作报告的议案》 2 2、《关于公司2013 年年度监事会工作报告的议案》 19 3、《关于公司2013 年度财务预算完成情况的议案》 23 4、《关于公司2013 年度财务决算报告的议案》 25 5、《关于公司2014 年度财务预算草案的议案》 32 6、《关于公司2014 年度日常关联交易的议案》 40 7、《关于公司2013 年度利润分配预案的议案》 46 8、《关于公司2014 年购买短期银行保本理财产品的议案》 47 9、《关于2014 年公司使用自有闲臵资金购买金融机构保本理财的议案》 50 10、《关于修订西安陕鼓动力股份有限公司募集资金使用管理细则的议案》 53 11、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 68 12、《关于修订西安陕鼓动力股份有限公司章程的议案》 69 13、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 112 1 2013 年年度股东大会 关于公司2013 年年度董事会工作报告的议案 各位股东： 2013 年，陕鼓动力管理层积极落实公司战略目标,加速推进产业升级，应对 宏观经济环境变化。在积极寻求传统领域新的发展模式的同时，大力发展节能环 保与新型能源业务，拓展公司业务应用的市场领域。在核心能力建设方面，强化 高端技术研发和专业能力储备，夯实基础管理和质量控制体系，持续完善风险控 制与安全生产管理，为公司在新市场环境下的持续发展保驾护航。 一、 2013 年度公司主要工作和业绩： （一）落实发展战略，积极应对市场变化： 报告期内，公司继续坚定地积极推进“两个转变”的发展战略，从过去为冶 金、化工等传统领域提供产品和服务，向新能源、节能环保等更广泛的流程工业 领域拓展，在困难的宏观经济环境下保持了订货量和营业收入的稳定发展。报告 期内，公司实现订货80.04亿元，与去年同期的78.45亿元相比，同比增加2.03%； 实现营业收入62.89 亿元，与去年同期的60.42 亿元相比，同比增加4.08%。 在市场领域方面，公司持续深入挖掘市场需求，积极响应宏观经济调整、产 业转型升级带来的市场形式和客户需求变化。在当前及未来一段时期，公司业务 主要面向三大市场领域的需求： 1、传统重化工工业转型升级中的提升改造市场：随着流程工业领域技术水 平的不断提升和国家对高耗能产业调整力度的加大，传统重化工工业在重大装备 运营效率提升和流程工业服务专业化方面有长期和持续的市场需求； 2、能量转换领域中的节能环保减排增效市场：随着工业发展转型升级和政 府对环境保护问题的战略布局逐步明晰，围绕节能环保、能源综合利用和改造服 务的市场需求持续快速提升； 3、新型能源领域中的关键设备和系统服务市场：近年来，随着各项能源技 术的快速发展和推广，能够转变传统能源粗放的利用形式、提高能源利用效率的 新技术、设备与流程服务成为新兴的市场需求。 报告期内，公司在三大市场领域均取得较好的业绩，为公司的业务拓展和创 新奠定基础。2013 年三大主要市场领域的收入和订货情况如下： 2 2013 年年度股东大会 （1 ）寻求传统领域新的发展模式 自2012 年以来，在公司传统产品集中的冶金、石化等行业，受市场环境和 宏观调控影响，开始出现整体产能过剩、新增重大装备投资增速放缓等情况。与 此