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长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 二0 一三年五月十七日 长百集团2012 年度股东大会会议资料 长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 会议时间：2013 年5 月17 日 上午 9:30 地 点：长春百货大楼集团股份有限公司十一楼会议室 参会人员：股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、律师等 主持人：公司董事长林大湑先生 会议议程： 一、董事长林大湑先生报告股东现场到会情况； 二、推举监票人； 三、审议议案： 序号 股东大会议案 1 20 12年度董事会工作报告 2 20 12年度监事会工作报告 3 独立董事2012年度述职报告 4 2012年年度报告及摘要 5 2012年度财务决算报告 6 2012年度利润分配预案 7 关于计提资产减值准备的议案 8 关于变更会计师事务所的议案 9 关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案 10 关于修改《公司章程》部分条款的议案 11 关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品的议案 四、股东及股东代表发言及提问 五、参会股东及股东代表对各项议案进行表决 六、会议工作人员在监票人及见证律师的监督下对表决进行收集并进行票数统 计 七、会议继续，由监票人代表宣读表决结果 八、宣布大会决议 九、由见证律师宣布法律意见书 十、由主持人宣布大会结束 2 长百集团2012 年度股东大会会议资料 长春百货大楼集团股份有限公司 2012年度股东大会须知 根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，为确保股东大会 的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下： 一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有 出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的 人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。 三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公 司统一安排发言和解答。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次 股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持 人或相关负责人有权拒绝回答。 四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 总数之后，会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决，但可列席 股东大会。 五、本次大会采用现场投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会 表决期间，股东不进行发言。 六、请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”， 并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。 七、本次大会聘请北京大成(长春)律师事务所对大会的全部议程进行见证。 3 长百集团2012 年度股东大会会议资料 2012 年度股东大会 会议议案1