长春经开2012年度股东大会会议资料.pdfVIP

长春经开（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 600215 2013 年5 月24 日 目 录 1、 2012 年度股东大会议程》„„„„„„„„„„„„„„ 1 2、《2012年度董事会工作报告》„„„„„„„„„„„„„ 2 3、 《2012年度监事会工作报告》„„„„„„„„„„„„„ 17 4、《2012年度独立董事述职报告》„„„„„„„„„„„„ 20 5、《2012年度财务决算报告》„„„„„„„„„„„„„„ 24 6、《2012年度利润分配预案》„„„„„„„„„„„„„„ 27 7、《2012年年度报告》及其摘要 „„„„„„„„„„„„ 28 8、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》 „„„„„ 29 长春经开（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会议程 时 间：2013年5月24 日上午9：00 地 点：长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室 主持人：陈平董事长 主要议程： 一、介绍出席会议的股东情况； 二、会议审议的议案： （一）《2012年度董事会工作报告》 （二）《2012年度监事会工作报告》 （三）《2012年度独立董事述职报告》 （四）《2012年度财务决算报告》 （五）《2012年度利润分配预案》 （六）《2012年年度报告》及其摘要 （七）《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》 三、股东代表发言并答疑； 四、股东对议案进行表决； 五、清点表决票并宣布表决结果； 六、律师发表见证意见； 七、大会结束。 1 长春经开（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会议案之一 2012 年度董事会工作报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，公司坚持以“铸就经典、永世流传”为产品开发理念， 以创建优质房源、保障品质信誉为目标，大力加强了在房地产项目开 发中的过程控制、质量控制、成本控制以及日常管理，积极吸纳招聘 专业人才，打造了一支高素质的经营管理团队。公司通过六合一方 项目的开发，在打造一个精品楼盘的同时，树立起公司在房地产业的 品牌形象，实现了公司能力和价值的有效提升。 2012 年公司还聘请专业咨询辅导机构，完善了以风险管理为导向 的内部控制规范体系，对发展战略、采购业务、工程项目、财务报告、 资金活动等18 个管理模块进行了风险事项辨识和评估。同时还加强全 面预算管理的管控力度和审计监督力度，强化对预算的事前、事中、 事后全过程控制。加强对预算执行的监控，对资源投入的跟踪，确保 公司各项预算指标按计划完成。有针对性地开展经营管理审计、内部 控制审计，专项审计等工作，有效地防范了经营管理风险。 公司目前开发的地产项目还处于建设阶段，2012 年 12 月份取得 一期140532.50平方米的预售许可证，虽然房地产市场回暖对项目2012 年销售收入的影响有限，但公司董事会对未来房地产市场的发展趋势 有良好预期，并积极研究探讨房地产的细分市场发展，除商品住宅外， 还涉足销售收入相对稳定的回迁楼建设项目。2012 年9 月，公司全资 子公司长春经开集团东方房地产开发有限公司取得 6.8 万平米商住用 地，用于兴隆山镇回迁楼开发建设。 报告期内，公司兴隆山一级土地委托开发业务有了实质性的进展。 2 2012 年4 月5 日公司与开发区管委会签订了《关于长春兴隆山镇建设 宗地委托开发项目之投资（部分）终止决算协议》。按照协议约定管委 会返还投资成本及补偿合计5.44 亿元。2012 年9 月14 日，6.8 万平方 米兴隆山一级土地开发地块出让，公司应获得返还资金1.11 亿元，按 照协议约定2013 年公司将对该地块结算、确认相应收益。公司基础设 施承建业务和物业服务业务在报告期内平稳发展. 2012 年，公司实现营业收入30,197.12 万元，较上年增加3,109.