青山纸业2013年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

2013 年第一次临时股东大会议程 福建省青山纸业股份有限公司 2013年第一次临时股东大会议程 时 间：2013年2月1日（星期五）上午9:30 地 点：福建省沙县青州镇公司悦宾楼二楼会议室 主 持 人：董事长徐宗明先生 参加人员：公司股东或股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、高 管人员和见证律师 会议议程： 一、宣读股东大会须知 （大会秘书组：潘其星） 二、宣布大会开始，宣读参加会议人数及所持表决权股份总数 （大会主持人：徐宗明） 三、报告并审议议案 1、关于公司股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案 （公司财务总监：林礼谊） 2、关于向金融机构申请2013 年度综合授信额度的议案 （公司财务总监：林礼谊） 3、关于授权开展2013 年度借款抵（质）押业务的议案 （公司财务总监：林礼谊） 4、关于授权处置可供出售金融资产的议案 （公司董事会秘书：林建平） 四、股东发言 五、集中回答股东提问 六、提议通过监票、唱票、计票人名单 七、以记名投票表决各项议案 八、与会代表休息（工作人员统计投票结果） 九、工作人员宣读会议表决结果，主持人宣读股东大会决议 十、律师宣读本次股东大会法律意见书 十一、主持人宣布2013年第一次临时股东大会闭幕 十二、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会 议记录及会议决议。 福建省青山纸业股份有限公司 二○一三年二月一日 2013 年第一次临时股东大会会议目录 目 录 公司2013 年第一次临时股东大会会议须知…………………………1 材料之一：关于公司股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案„„3 材料之二：关于向金融机构申请2013 年度综合授信额度的议案…6 材料之三：关于授权开展2013 年度借款抵（质）押业务的议案………8 材料之四：关于授权处置可供出售金融资产的议案……………….9 2013 年第一次临时股东大会会议须知 福建省青山纸股份有限公司 2013年第一次临时股东大会会议须知 为维护福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）全体 股东的合法权益，确保公司2013年第一次临时股东大会的规范有序召 开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公 司股东大会议事规则》等规定，特编制本须知。 一、公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》的规定，认真做好股东大会召开的各项工作。 二、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。大会设秘书 组、宣传组和会务组，具体负责会议各项组织工作。 三、股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人 代为出席和在授权范围内行使表决权。出席会议股东及表决权股份以 股东登记的信息为准，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理 人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。股东参加股 东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。