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上海飞乐音响股份有限公司 2012 年度股东大会资料 2012 年度股东大会会议议程 时间：2013 年5 月23 日（星期四）上午9:00 地点：上海市好望角大饭店(肇嘉浜路500 号) 五楼周鸣厅 会议表决方式：现场投票 会议议程如下： 一、 报告会议出席情况，并宣布大会正式开始 二、 审议议案 1）审议公司董事会2012 年度工作报告； 2 ）审议公司监事会2012 年度工作报告； 3 ）审议公司2012 年度财务决算报告； 4 ）审议公司2012 年度利润分配预案； 5 ）审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案 ； 6 ）审议关于变更公司董事的议案 ； （1 ）选举刘家雄先生为公司第九届董事会董事 ； （2 ）选举于东先生为公司第九届董事会董事 ； （3 ）选举苏耀康先生为公司第九届董事会董事。 7 ）审议关于公司《章程》修改的议案； 8 ）审议《上海飞乐音响股份有限公司独立董事工作制度》； 9 ）审议公司2012 年年度报告； 三、 独立董事述职报告 四、 股东发言 五、 主持人宣读投票表决的监票人员 六、 股东对大会提案进行逐项表决 七、 宣读大会表决结果 八、 上海申达律师事务所律师宣读大会法律意见书 九、 通过2012 年度股东大会决议，并宣布会议结束 上海飞乐音响股份有限公司2012 年度股东大会须知 上海飞乐音响股份有限公司 2012 年度股东大会须知 为了维护公司股东在本公司 2012 年度股东大会期间依法行使权 利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公 司股东大会规则》的有关规定，本公司特作如下规定： 一、 本公司根据《公司法》、《公司章程》的规定，认真做好召开股 东大会的各项工作。 二、 设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、 董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维 护股东合法权益。 四、 股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正 常秩序。 五、 每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应当与本次大会 表决事项相关。 六、 本次大会议案表决以现场投票方式进行。 七、 公司董事会聘请上海申达律师事务所律师出席本次股东大会， 并出具法律意见书。 上海飞乐音响股份有限公司2012 年度股东大会资料一 上海飞乐音响股份有限公司 董事会2012 年度工作报告 各位股东： 我受公司董事会委托，向大会作 2012 年度董事会工作报告，请各位股东审 议。 2012 年，公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规及 《公司 章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，较好地发挥了董事会的作用，推动 了公司治理水平的进一步提高。公司全体董事在2012 年中，认真负责、勤勉尽 责，为公司的决策和董事会的规范运作做了大量工作。现将公司董事会 2012 年 度工作及2013 年的重点工作汇报如下： 一、2012 年度工作回顾 （一）科学决策，促进公司持续健康发展 公司董事会加强自身建设，积极参加培训，认真学习新法规、新政策，听取 公司经营层的汇报，及时掌握公司的重大经营管理信息。 董事会四个专门委员会分工明确，权责分明，有效运作，为董事会科学决策 提供保障。年度内，董事会专门委员会详细听取了公司经营层及相关职能部门的 情况汇报，提出了专业性的审核意见，切实发挥了董事会会议前的审核和把关作 用。 董事会在听取公司汇报议案以及董事会专门委员会审核意见后，对审议事项 进行了充分地讨论，本着维护公司整体利益和股东利益的原则，审慎和科学地进 行决策。2012 年度，公司董事会共召开了九次会议。分别就公司的发展战略、