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长春经开（集团）股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料 600215 2012 年5 月25 日 目 录 1、 2011 年度股东大会议程》„„„„„„„„„„„„„„ 1 2、《2011年度董事会工作报告》„„„„„„„„„„„„„ 2 3、 《2011年度监事会工作报告》„„„„„„„„„„„„„ 15 4、《2011年度独立董事述职报告》„„„„„„„„„„„„ 17 5、《2011年度财务决算报告》„„„„„„„„„„„„„„ 21 6、《2011年度利润分配预案》„„„„„„„„„„„„„„ 23 7、《2011年年度报告》及其摘要 „„„„„„„„„„„„ 24 8、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》 „„„„„ 25 长春经开（集团）股份有限公司 2011 年度股东大会议程 时 间：2012年5月25日上午9：00 地 点：长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室 主持人：陈平董事长 主要议程： 一、介绍出席会议的股东情况 二、 会议审议的事项： （一）《2011年度董事会工作报告》 （二）《2011年度监事会工作报告》 （三）《2011年度独立董事述职报告》 （四）《2011年度财务决算报告》 （五）《2011年度利润分配预案》 （六）《2011年年度报告》及其摘要 （七）《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》 三、股东代表发言并答疑 四、股东对议案进行表决 五、清点表决票并宣布表决结果 六、律师发表见证意见 七、大会结束 1 长春经开（集团）股份有限公司 201 1 年度股东大会议案之一 2011 年度董事会工作报告 一、管理层讨论与分析 （一）报告期经营情况 报告期，是公司主营业务向房地产业转型发展的起始之年，在市 场环境发生较大变化的宏观形势下，公司秉持“积极进取、稳健经营” 的发展理念、以“实现主营业务成功转型”为核心工作目标，扎实推 进以房地产开发业务为首的各项工作。 公司首个房地产开发项目为“六合一方”项目，由公司全资子公 司吉林省六合房地产开发有限公司开发。项目规划占地43.3 万平方米， 总建筑面积98.7 万平方米。项目预计总投资46.69 亿元，销售总收入 为53.02 亿元，税前利润总额6.33 亿元。项目计划：2012 年开工面积 44.5 万平方米，其中 28.7 万平方米取得预销售许可证，实现对外销售 17 万平方米，销售金额9 亿元， 2012 年公司现金流量状况将因此得 到明显改善；2013 年实现首期售出产品正式交付业主使用，届时将使 公司主营业务收入显著增加。报告期内“六合一方”项目基本完成了 方案策划、规划设计、批件办理、施工单位招标等各项前期工作。 报告期内，基础设施工程承建业务、物业服务业务平稳发展。 报告期公司实现主营业务收入27087 万元，同比减少22% ，主要 原因是：报告期内公司核心主营业务向房地产转型，房地产业务处于 开发初期，尚未创造主营业务收入；实现归属于上市公司股东的净利 润 286.52 万元，同比减少 97.16%，主要原因是上一报告期净利润主 要来自资产置换产生的非经常性损益，不具有可比性。 2 （二）报告期主要财务指标变动分析 单位：元 增减百 报表项目 期末数或本期数期初数或上期数 主要变动原因 分比% 货币资金 253,363,385.71 159,224,885.68