长高集团2012年年度报告.pdfVIP

湖南长高高压开关集团股份公司 2012 年度报告全文 湖南长高高压开关集团股份公司 2012 年度报告 2013 年 04 月 1 湖南长高高压开关集团股份公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马孝武、主管会计工作负责人林林及会计机构负责人(会计主管 人员)刘云强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李仁发 独立董事 在外出差 刘纳新 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 2 湖南长高高压开关集团股份公司 2012 年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介7 第三节 会计数据和财务指标摘要9 第四节 董事会报告11 第五节 重要事项35 第六节 股份变动及股东情况44 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况49 第八节 公司治理56 第九节 内部控制62 第十节 财务报告64 第十一节 备查文件目录167 3 湖南长高高压开关集团股份公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/上市公司/长高集团 指 湖南长高高压开集团股份公司 实际控制人 指 马孝武 湖南长高开关电气有限公司（原名湖南天鹰开关电器有限公司），报 长高开关电气 指 告期内为 100%纳入合并报表的子公司，经 2013 年第一次临时股东大 会审议，由湖南长高高压开关集团股份公司进行整体吸收合并。 湖南长高高压电器有限公司，原公司全资子公司，经公司 2012 年第 长高电器 指 二次临时股东大会审议，由湖南长高高压开关集团股份公司进行整体