青松建化2013年年度股东大会会议资料.pdfVIP

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料 - 1 - 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议议程 （主持人：董事长甘军） 会议时间：2014 年4 月24 日上午10：30 会议地点：公司办公楼三楼会议室 一、宣布大会开始 二、成立会议监票组 三、审议《2013 年度董事会工作报告》； 四、审议《2013 年度监事会工作报告》； 五、审议《2013 年度财务决算报告和2014 年度财务预算草案》； 六、审议《2013 年度利润分配预案》； 七、审议《2013 年年度报告（全文及摘要）》； 八、审议《关于为伊犁青松南岗建材有限责任公司贷款提供担保的议案》； 九、审议《关于为阿拉尔青松化工有限责任公司贷款提供担保的议案》； 十、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构 的议案》。 十一、各位股东代表发言、提问 十二、各位股东代表投票表决 十三、监票组计票，宣布表决结果 十四、律师宣读法律意见书 十五、主持人宣布会议结束 - 2 - 青松建化2013 年年度股东大会议案之一 关于审议《2013 年度董事会工作报告》的议案 各位股东、股东代表： 现将《2013 年度董事会工作报告》提请各位股东、股东代表审议。 附：《2013 年度董事会工作报告》 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会 2014 年4 月16 日 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2013 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表： 我代表公司董事会作2013 年度工作报告，请予以审议。 一、报告期内经营情况 公司所属行业为水泥制造业，主营业务为水泥及水泥制品的生产和销 售。2013 年公司着重改革创新、强化资源整合，公司保持了稳健发展的态 势。 报告期内，克洲年产260 万吨熟料改扩建项目实现单机试车，乌市达 板城区日产2X7500 吨熟料新型干法水泥项目一期工程已于下半年点火试 生产。以上项目建成投产后，集团公司水泥产能突破2000 万吨。 本年度内，公司与国电集团合资建设的库车大平滩年产240 万吨煤矿 的建设取得阶段性进展，原预计2013 年完工，由于不可抗力因素延缓工期， 预计2014 年建成投产；与国电集团合作的小石峡水电站已经建成并网发电， 台兰河一、二级水电站也已建成并网发电，大石峡水电项目及铁米尔苏河 梯级水电站项目正按规划进行前期工作，预计2014 年开工建设；吐鲁番国 电青松新能源有限责任公司的大河沿梯级水电站已全部投产发电，火电项 目和煤电一体化项目前期工作有序推进，风电二期项目即将开工建设。太 阳能光伏发电项目正在积极的筹备中。这些矿业、能源项目都将成为公司 十二·五发展新的经济增长点。 报告期内，随着新疆一批在建水泥项目的陆续投产，水泥产能的释放 大于水泥需求增长，新疆水泥生产量全面富余，2014 年水泥市场形势依然 严峻，竞争不断加剧，水泥销售价格持续下降。经过公司的努力，公司水 泥销量较上年同期稳重有增，但由于受水泥价格下降幅度大、原燃料和人 工成本上升的挤压，以及公司债券到期兑息的压力，公司的营业收入虽然 较上年有一定的增长，但效益比上年同期大幅下降。2013 年公司实现营业 收入242,548.9 万元，同比增长5.43% ，实现净利润8,663.86 万元，同比下 降25.36% ，主导产品水泥的毛利率较上年减少2.09 个百分点。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种:人民币 科目 本期数 上年