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长春经开（集团）股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料 600215 二○一三年五月十日 目 录 1、2013 年第二次临时股东大会议程……………………………………2 2、《关于5 号土地一级土地开发结算付款协议》……………………3 3、《关于兴隆山镇一级土地开发陶瓷厂地块结算付款协议》………5 1 长春经开（集团）股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会议程 时 间：2013年5月10日上午9：00 地 点：长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室 主持人：陈平董事长 主要议程： 一、介绍出席会议的股东情况； 二、会议审议： 1、《关于5 号土地一级土地开发结算付款协议》； 2、 《关于兴隆山镇一级土地开发陶瓷厂地块结算付款协议》。 三、股东代表发言并答疑； 四、股东对议案进行表决； 五、清点表决票并宣布表决结果； 六、律师发表见证意见； 七、大会结束。 2 长春经开（集团）股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会议案 关于5 号土地一级土地开发结算付款协议 2006 年7 月25 日、2010 年10 月11 日，公司与长春经济技术开 发区管理委员会（以下简称“管委会”）先后签署了《5 号土地开发 协议》及其《补充协议》（详见公司2006-018 号公告、2010 年年度 报告）。 根据协议规定，管委会同意对该项目进行预结算，对因拆 迁没有完成而形成的未发生成本，采取评估预留给管委会的方式处 理。 为完成最终结算，公司与管委会于2013 年4 月15 日签订了《关 于 5 号土地一级土地开发结算付款协议》（以下简称“本协议”）。双 方约定，管委会以支付给公司的5 号土地开发收益与公司应预留给管 委会的未开发部分成本相互冲减，管委会按冲减后的余额向公司支付 尚未支付的土地开发收益。依据吉汇通专审字（2013）第022 号《审 计报告》，该宗土地总出让价为64,505 万元，扣除省市留成部分，按 管委会与市财政结算显示管委会应向公司支付一级土地开发收益 597,195,637.50 元。目前，根据土地出让进度，管委会已向公司支 付土地开发收益371,217,002.14 元，尚有225,978,635.36 元暂未支 付；该宗土地可建设用地面积 321,710 平方米，开发总成本 452,966,956.21 元，公司已向管委会支付开发成本400,233,460.15 元，尚有52,733,496.06 元暂未支付。 管委会应支付给公司的5 号土地开发收益 （225,978,635.36 元） 3 与公司应预留给管委会的未开发部分成本 （52,733,496.06 元）相互 冲减后，管委会应支付公司173,245,139.30 元。 本协议还就具体付款时限和计息时间等做了明确约定：公司同意 管委会于2013 年 10 月30 日前分期支付完毕，但自本协议生效之日 后次日起至2013 年 10 月30 日止，管委会应按同期人民银行贷款利 率向公司支付未付部分的利息。管委会如未按本协议规定的时限将应 支付的土地出让收益支付给公司，则应按同期人民银行贷款利率双倍 计付延迟时间的利息，且最迟不得超过2013 年 12 月31 日支付。否 则，管委会除应承担延迟时间的双倍利息外，还应承担相应违约责任， 公司有权通过法律维护自身的合法权益。 本协议已经2013年4月16日召开的公司第七届董事会第十二次会 议审议通过，现提交本次股东大会审议。 长春经开（集团）股份有限公司董事会 二○一三年五月十日 4 长春经开（集团）股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会议案 关于兴