长江电力2013年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

中国长江电力股份有限公司 二〇一三年第一次临时股东大会会议资料 二〇一三年五月 中国 北京 目 录 一、中国长江电力股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议议程 二、中国长江电力股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议须知 三、中国长江电力股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议材料 （一）公司2012 年度利润分配方案 4 中国长江电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会议程 会议时间 ：2013 年5 月17 日（星期五）14:30 会议地点 ：北京市海淀区玉渊潭南路1 号B 座中国长江三峡集团 公司大楼 主 持 人 ：曹广晶董事长 见证律师 ：北京市德恒律师事务所 会议安排 ： 一、参会人签到、股东进行发言登记（13:30 ～14:25 ） 二、主持人宣布会议开始 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数 四、宣读会议须知 五、推选计票人、监票人 六、审议 《公司2012 年度利润分配方案》 七、股东发言 八、股东投票表决 九、休会、统计表决票 十、监票人代表宣读表决结果 十一、宣读股东大会决议 十二、宣读法律意见书 十三、签署股东大会决议 十四、会议结束 第1 页 中国长江电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，中国长江电力股份有限公司（以下简称 “公司” ）根据有关法律法规和中国证监会《关于发布上市公司股东 大会规则的通知》（证监发[2006]21 号）等文件要求，特制定本须 知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议 事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法 权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会 发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手 示意，并按照会议的安排进行。 四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言 或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过3 分钟。 五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的 第2 页 发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再 进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。 六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入 表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。 第3 页 材料： 公司2012 年度利润分配方案 各位股东及股东代表： 2012 年度母公司共实现税后利润10,520,922,796.28 元。 根据《公司法》、《公司章程》和公司《会计政策与会计估计》的 规定，公司税后利润按法定顺序进行分配。方案如下： 1、提取法定盈余公积金 按当年实现税后利润的 10% 提取法定盈余公积金 1,052,092,279.63 元。 2、提取任意盈余公积金 按当年实现税后利润的 10% 提取任意盈余公积金 1,052,092,279.63 元。 3、向股东分派股利 提取公积金后，2012 年度实现可供股东分配利润为 8,416,738,237.02 元。根据 《公司章程》规定，现拟按 65%的分红比 例，以201