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金诚信矿业管理股份有限公司 章 程 二○一八年一月 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和经营范围 2 第三章 股份 2 第一节 股份发行2 第二节 股份增减和回购4 第三节 股份转让5 第四章 股东和股东大会 5 第一节 股东 5 第二节 股东大会的一般规定 8 第三节 股东大会的召集 9 第四节 股东大会的提案与通知 11 第五节 股东大会的召开 12 第六节 股东大会的表决和决议 14 第五章 董事会 17 第一节 董事 17 第二节 董事会 22 第六章 总裁及其他高级管理人员 27 第一节 总裁及其他高级管理人员 27 第二节 董事会秘书 28 第七章 监事会 30 第一节 监事 30 第二节 监事会 31 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 第一节 财务会计制度 32 第二节 利润分配 32 第三节 内部审计35 第四节 会计师事务所的聘任 35 第九章 通知和公告 35 第一节 通知 35 第二节 公告 36 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 36 第一节 合并、分立、增资和减资 36 第二节 解散和清算 37 第十一章 修改章程 39 第十二章 附 则 37 金诚信矿业管理股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）及股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司由25 名股东共同发起设立，于2011 年5 月9 日在北京市工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为：911100006699022334。 第四条 公司于2015 年6 月9 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币 普通股9500 万股，于2015 年6 月30 日在上海证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：金诚信矿业管理股份有限公司 英文名称：JCHX Mining Management Co.,Ltd. 公司住所：北京市密云县经济开发区水源西路28 号院1 号楼101 室 邮政编码：101500 第六条 公司注册资本为人民币58500 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少 注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过决议，并说明授权董事会具体办理注册资 本的变更登记手续。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资 产对公司债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 1 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、总工程师、总经济师、董事会秘 书、财务总监。 第二章 经营宗旨和经营范围 第十二条 公司的经营宗旨：遵循矿业市场发展规律，不断提升技术水平，成为国际知名、国 内领先的安全矿山、数字矿山、生态矿山的规划者、研发者、设计者、建设者和管理者，为公司、股 东和社会谋取最大的回报。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：