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安徽金种子酒业股份有限公司 600199 2011 年年度报告 安徽金种子酒业股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 会计数据和业务数据摘要 3 四、 股本变动及股东情况 5 五、 董事、监事和高级管理人员 9 六、 公司治理结构 12 七、 股东大会情况简介 16 八、 董事会报告 17 九、 监事会报告 26 十、 重要事项 27 十一、 财务会计报告 31 十二、 备查文件目录 102 1 安徽金种子酒业股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 公司负责人姓名 锁炳勋 主管会计工作负责人姓名 陈新华 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 路红 公司负责人锁炳勋、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人（会计主管人员）路红声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 安徽金种子酒业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 金种子酒 公司的法定英文名称 Anhui Golden Seed Winery Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 AGSW 公司法定代表人 锁炳勋 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金彪 李芳泽 联系地址 安徽省阜阳市莲花路 259 号 安徽省阜阳市莲花路 259 号 电话 0558-2210568 0558-2210699 传真 0558-2212666 0558-2212836 电子信箱 jinbiao@600199. lfz@600199. (三) 基本情况简介 注册地址 安徽省阜阳市河滨路 302 号 注册地址的邮政编码 236018 2 安徽金种子酒业股份有限公司 2011 年年度报告 办公地址