金种子酒2011年股东大会会议资料.pdfVIP

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2018-02-27 发布于福建
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金种子酒2011年股东大会会议资料.pdf

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安徽金种子酒业股份有限公司安徽金种子酒业股份有限公司安徽金种子酒业股份有限公司安徽金种子酒业股份有限公司年度股东大会文件年度股东大会文件年度股东大会文件年度股东大会文件 2012 年5 月19 日 1 年度股东大会议程年度股东大会议程年度股东大会议程年度股东大会议程一、时间：2012 年 5 月 19 日上午9:30 二、地点：总部三楼会议室三、主持人：董事长锁炳勋先生四、议程：序号内容报告人一介绍到会人员情况锁炳勋二宣布会议开始三宣读授权委托情况说明宁中伟四宣读 2011 年度股东大会表决办法说明徐三能五会议审议事项 1 审议《公司2011 年度董事会工作报告》锁炳勋 2 审议《公司2011 年度监事会工作报告》朱玉奎 3 审议《公司2011 年年度报告及摘要》杨红文 4 审议《公司2011 年度财务决算报告》 5 审议《公司2011 年度利润分配及公积金转增预案》陈新华 6 审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》 7 审议《关于2012 年度日常关联交易的议案》六听取独立董事述职报告尹正昌七股东代表咨询及发言八推举总监票人、监票人（共三名，其中：二名股东，一名锁炳勋监事），并举手表决。九大会进行表决（休会，统计表决结果）十总监票人宣读表决结果十一天禾律师事务所律师宣读律师见证意见书律师十二宣布股东大会决议锁炳勋十三宣布大会结束安徽金种子酒业股份有限公司董事会 2012 年 5 月 19 日 2 安徽金种子酒业股份有限公司安徽金种子酒业股份有限公司安徽金种子酒业股份有限公司安徽金种子酒业股份有限公司