锦江投资2012年度股东大会会议资料.pdfVIP

上海锦江国际实业投资股份有限公司 Shanghai Jin Jiang International Industrial Investment Co., Ltd. 2012 年度股东大会 会议资料 20 13 年5 月22 日 目 录 一、会议议程 二、会议表决办法 三、2012 年度董事会工作报告 四、2012 年度监事会工作报告 五、2012 年度财务决算报告 六、2012 年度利润分配的议案 七、2012 年年度报告 八、关于 2013 年度聘请会计师事务所有关事项 的议案 九、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属 控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案 十、关于修改《公司章程》部分条款的议案 十一、2012 年度独立董事述职报告 会议议程 会议名称 上海锦江国际实业投资股份有限公司2012 年度股东大会 会议时间 2013 年5 月22 日上午9：30 会议地点 上海龙柏饭店二楼莲花厅（虹桥路2419 号） 会议召开方式 现场会议 会议召集人 公司董事会 会议主持人 杨原平 董事长 会议法律见证 上海市方达律师事务所 会 议 议 程 一、工作人员介绍到会嘉宾 二、主持人宣布会议开始，会议进入议案审议阶段，请相关人员作报告，提请 审议： 1、2012 年度董事会工作报告 2、2012 年度监事会工作报告 3、2012 年度财务决算报告 4、2012 年度利润分配的议案 5、2012 年年度报告 6、关于2013 年度聘请会计师事务所有关事项的议案 7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银 行贷款提供担保的议案 8、关于修改《公司章程》部分条款的议案 三、独立董事作2012 年度述职报告 四、股东提问和发言 五、主持人宣布出席会议股东及代表股份数情况 六、推选监票人员 七、会议对以上议案进行逐项审议和投票表决 八、主持人宣布休息20 分钟 九、主持人宣布大会表决结果 十、上海市方达律师事务所委派律师宣读《法律意见书》 十一、主持人宣布会议结束 1 会议表决办法 为维护本公司股东的合法权益，确保到会股东在本公司二O 一二年度股东大 会（“本次股东大会”）期间依法行使权利，现根据中国证监会《上市公司股东大 会规则》等的有关规定，就本次股东大会表决办法作如下规定： 1、本次股东大会议案的表决采用记名并计股份数的方法进行，股东所持每 一股份有一表决。 2、本次股东大会审议的议案须经本次股东大会以普通决议程序表决通过的， 同意该等议案的表决权数均须达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理 人）所持表决权总数（除关联人所持表决权数）的二分之一以上；本次股东大会 审议的议案须经本次股东大会以特别决议程序表决通过的，同意该等议案的表决 权数须达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数（除 关联人所持表决权数）的三分之二以上。 3、与会股东在表决票的“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项（且仅选 择一项）打“√”，不选或多选为“弃权”；请在“股东（或股东代表）签字”处 签名，若签名处空白则视为“弃权”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未 投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果亦计为“弃 权”。 4、表决结果将在本次股东大会上公布。 5、所有表决统计资料将存放在公司董秘办公室，以备查阅。