金晶科技2012年度股东大会会议资料.pdfVIP

山东金晶科技股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 2013.05.18 金晶科技20 12 年度股东大会会议议程 时 间:2013 年5 月18 日9:00 地 点:公司418 会议室 主持人:董事长王刚 投票方式：现场投票 一、宣读会议须知 二、宣布会议正式开始并介绍出席情况 三、选举监票人、计票人，检查投票箱 四、审议议案 序号 内容 宣读人 页码 1 金晶科技20 12 年度董事会工作报告 王刚 3 2 金晶科技20 12 年度独立董事述职报告 王兵舰 13 3 金晶科技20 12 年度监事会工作报告 王化忠 16 4 金晶科技20 12 年度报告以及摘要 王刚 18 5 金晶科技20 12 年度财务决算报告 曹廷发 19 6 20 12 年度利润分配方案 曹廷发 20 7 关于续聘审计机构的议案 曹廷发 2 1 五、股东进行发言提问 六、出席现场会议的股东进行表决 七、统计并宣读表决情况以及会议决议 八、律师宣读关于本次会议的法律意见书 九、会议结束 第 1 页 共 21 页 山东金晶科技股份有限公司 20 12 年度股东大会会议须知 为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东大会 议事规则，特制定本会议须知： 一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。 二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。 三、公司召开本次股东大会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东（或 代理人）额外的经济利益。 四、本次会议的召开采用现场会议的方式进行。 五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、 董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外， 公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他 股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指 定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。 七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。 八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》 为准。 第 2 页 共 21 页 金晶科技20 12 年度董事会工作报告 各位股东： 现在提交《山东金晶科技股份有限公司20 12 年年度董事会工作报告》，请各 位股东审议。 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，欧债危机反复恶化，全球经济增长明显放缓，国内主动调控房地 产市场和化解投融资平台风险，经济增长面临较大下行压力，外需萎靡，内需不 振，产能过剩仍将是未来一段时间我国面临的主要矛盾。可以预见，在未来一段 时间内，中国实体经济将经历从去库存转向去产能的过程。 2012 年1-12 月国内平板玻璃累计产量为71417 万箱，同比下降3.2%；2012 年国内浮法玻璃累计产量为51331 万箱，累计产销率为 98.91% ，环比略