金晶科技2011年股东大会会议资料.pdfVIP

山东金晶科技股份有限公司 二零一一年度股东大会会议资料 20 12 年5 月19 日 金晶科技20 11 年度股东大会会议议程 时 间:2012 年5 月19 日9:00 地 点:公司会议室 主持人:董事长王刚 投票方式：现场投票 一、宣读会议须知 二、宣布会议正式开始并介绍出席情况 三、选举监票人、计票人，检查投票箱 四、审议议案 序号 内容 宣读人 页码 1 审议金晶科技20 11 年度董事会工作报告 王刚 4 2 审议金晶科技20 11 年度监事会工作报告 王化忠 16 3 审议金晶科技20 11 年度报告以及摘要 王刚 18 4 审议金晶科技20 11 年度财务决算报告 曹廷发 19 审议20 11 年度利润分配以及资本公积金转 5 曹廷发 20 增股本方案 6 关于为控股子公司提供担保的议案 曹廷发 21 7 关于续聘审计机构的议案 曹廷发 22 8 董事会换届选举的议案 王刚 23 9 监事会换届选举的议案 王化忠 24 五、股东进行发言提问 六、出席现场会议的股东进行表决 七、统计并宣读表决情况以及会议决议 八、律师宣读关于本次会议的法律意见书 九、会议结束 - 2 - 山东金晶科技股份有限公司 20 11 年度股东大会会议须知 为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股 东大会议事规则，特制定本会议须知： 一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。 二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。 三、公司召开本次股东大会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的 股东（或代理人）额外的经济利益。 四、本次会议的召开采用现场会议的方式进行。 五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代 理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请 的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、 寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并 及时报告有关部门查处。 六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主 持人指定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。 七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东 质询。 八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事 规则》为准。 - 3 - 金晶科技20 11 年度董事会工作报告 各位股东： 现在提交《山东金晶科技股份有限公司20 11 年年度董事会工作报告》， 请各位股东审议。 一、公司经营情况 2011 年，公司秉持使命愿景，遵循战略思想，围绕战略重点，立足公 司实际，坚定不移咬定经济目标这个中心，突出抓好战略任务各项重点。 在产业发展上，我们沿着“打造循环产业链”的战略目标，统筹布局核心业务、 战略业务、新兴业务，培育具有