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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 会议资料 2014 年1 月 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2014 年第一次临时股东大会须知 2 2014 年第一次临时股东大会议程 4 议案一 关于修订《公司章程》的议案 6 议案二 关于修订《股东大会议事规则》的议案 19 议案三 关于修订《监事会议事规则的议案》 43 议案四 关于修订《董事会议事规则》的议案 52 议案五 关于制定《未来三年（2014—2016 ）股东回报规 划》的议案 77 议案六 关于续聘2013 年度审计机构的议案 83 1 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 （以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会（以下简称“本次 大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法）、《上市公司股东大 会规范意见》等法律、法规和公司《章程》的规定，特制定本次股东 大会会议须知如下： 一、公司证券法律部负责本次大会的会务事宜。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确 保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉认真履行法定职责和义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及 股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级 管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权 依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股 东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代 表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。 五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 权利。 六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持 人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼 2 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料 要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提 问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 七、本次大会采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 八、本次大会表决票清点工作由四人参加。根据公司《章程》的 规定，出席股东推选两名股东代表、与会监事推选一名监事及一名律 师参加表决票清点工作。表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决 结果。 九、本次大会由北京市嘉源律师事务所律师见证。 十、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应 急处理，以保护公司和全体股东利益。 3 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议基本情况 (一)会议召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会 (二)会议主持人：董事长赵美光先生 (三)会议召开时间：2014 年1 月15 日上午10:00 开始 (四)现场会议地点：北京市海淀区善缘街一号立方庭2-230 (五)会议表决方式：现场投票表决 (六)股权登记日：2014 年1 月9 日 二、会议议程：