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江西赣粤高速公路股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○一三年一月二十五日于南昌 赣粤高速2013 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 一、2013年第一次临时股东大会议事日程……….………. .2 二、2013年第一次临时股东大会议题…………………….. .4 三、关于公司符合发行公司债券条件的议案………………. 5 四、关于发行公司债券方案的议案…………………….….. 6 五、关于本次债券不能按期偿付的保障措施的议案………10 - 1 - 赣粤高速2013 年第一次临时股东大会会议材料 江西赣粤高速公路股份有限公司 2013年第一次临时股东大会议事日程 会议时间：2013年1月25日9:30 会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅 会议召集人：赣粤高速董事会 会议主持人：董事长黄铮先生 主要议程： 一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议出席情况， 并通告会议的监票人和见证律师。 二、议案审议： 1、会议主持人安排相关人员向大会报告议案，提请股 东审议： （1 ）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》； （2 ）《关于发行公司债券方案的议案》 （3）《关于本次债券不能按期偿付的保障措施的议案》 2、与会股东发言、提问及答疑。 三、 投票表决： - 2 - 赣粤高速2013 年第一次临时股东大会会议材料 1、股东表决。 2、计票人、监票人统计表决票。 3、监事会主席游晓静女士宣布表决结果。 四、会议主持人宣读《股东大会决议》。 五、见证律师宣读《法律意见书》。 六、会议主持人宣布股东大会结束，出席会议董事签署 法律文件。 - 3 - 赣粤高速2013 年第一次临时股东大会会议材料 江西赣粤高速公路股份有限公司 2013年第一次临时股东大会会议议题 一、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》； 二、《关于发行公司债券方案的议案》； 三、《关于本次债券不能按期偿付的保障措施的议案》。 - 4 - 赣粤高速2013 年第一次临时股东大会会议材料 [赣粤高速 2012 年第二次临时股东大会会议议案之一] 关于公司符合发行公司债券条件的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，经公司自查、逐项论证，认为公司符合现行法 律、法规、规范性文件规定的公司债券发行条件。 报告完毕，请予审议。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2013 年1 月25 日 - 5 - 赣粤高速2013 年第一次临时股东大会会议材料 [赣粤高速 2013 年第一次临时股东大会会议议案之二] 关于发行公司债券方案的议案 各位股东及股东代表： 为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，结合目前公司的资金需求情况，公司拟申请公开发 行公司债券，具体方案如下： 一、发行规模 本次公开发行的公司债券本金总额不超过人民币 33 亿 元(含 33 亿元)，