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贵州钢绳股份有限公司 （GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD） 股票简称：贵绳股份 股票代码： 600992 2014 年第一次临时股东大会会议资料 二0 一四年一月 目 录 1、会议议程 1 2、会议须知 2 3、会议议案 3 3.1 关于修订《公司章程》的议案 3.2 关于第五届董事会独立董事、外部董事津贴的议案 2 贵州钢绳股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议议程 一、 会议时间：2014 年1 月15 日上午10：30 二、 会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室 三、 会议主持人：公司董事长 黄忠渠先生 四、 会议议程 1、宣布大会开始 2 、宣布到会股东及股东代表人数和持有股份数，说明授权委托情况， 介绍到会人员 3、宣读公司2014 年第一次临时股东大会会议须知 4 、议案审议 议案名称 报告人 4.1 关于修订《公司章程》的议案 黄忠渠先生 4.2 关于第五届董事会独立董事、外部董事津贴的议案 黄忠渠先生 5、股东审议、股东发言、提问、答疑 6、选举监票人、计票人（二名股东代表、一名监事） 7、宣布对审议的议案进行表决 8、休息十分钟、宣布表决结果、宣读大会决议 9、见证律师宣读律师见证意见 10、董事在股东大会决议、会议记录上签字 11、宣布会议结束 3 贵州钢绳股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的正常进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、 《贵州钢绳股份有限公司股东大会议事规则》及相应法律法规规定，特制 定本次股东大会会议须知如下： 一、 会议组织方式 1、本次股东大会由公司董事会依法召集。 2、本次会议出席人员：本公司股东或股东委托的授权代理人；本公司 董事、监事、高级管理人员。 3、本次会议行使《公司法》和《贵州钢绳股份有限公司公司章程》所 规定的股东大会的职权。 二、 会议表决方式 1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股 份的数额行使表决权，每一股享有一票表决权。 2、本次股东大会审议二项议案，除《公司章程》修订议案为特别决议， 应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以 上通过外，其他均为普通决议事项，应当由出席大会的股东或股东委托代 理人所持表决权的二分之一以上通过方为有效。 4 3、本次会议采用记名投票表决方式，股东或股东委托代理人在审议各 项议案后，在表决票中每项议案“表决”栏内的“同意”、“反对”、“弃权” 三项里任选一项，并以打上 “√”表示，未填、错填或未进行投票表决， 则视为该股东或其委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统 计表决结果时作“弃权”处理。 4 、本次