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贵州茅台酒股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2013 年11 月10 日 贵阳 贵州茅台 2013 年第一次临时股东大会会议资料 贵州茅台2013 年第一次临时股东大会 会议资料目录 一、会议议程 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐2 二、会议须知 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐3 三、会议议案： 1）《关于聘请审计机构对募集资金使用情况进行鉴证审计的议案》‐‐‐‐‐‐5 2）《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》‐‐‐‐‐6 3）《关于本公司及子公司与控股股东三方共同签订商标许可使用协议的议案》‐‐8 4）《关于子公司与控股股东及其子公司签署产品销售合同的议案》‐‐‐‐‐‐11 四、《2013 年第一次临时股东大会各项议案表决说明》 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐13 1 贵州茅台 2013 年第一次临时股东大会会议资料 贵州茅台2013 年第一次临时股东大会 会 议 议 程 时 间：2013 年11 月10 日 （星期日）上午9:30 地 点：贵州省贵阳市云岩区北京路66 号贵州饭店国际会议中心 主持人：董事长 袁仁国先生 议程安排： 一、8:00～9:20 会议签到 二、9:30 会议开始 三、9:35～9:40 1、宣读《会议须知》 2、宣布到会人员情况 四、9:40～10:10 宣读会议议案 五、10:10～10:40 股东对议案进行提问或发言 六、10:40～10:45 宣读《2013 年第一次临时股东大会各项议案表决说明》 七、10:45～11:10 1、推选监票人、计票人 2、股东对议案进行表决 3、统计表决结果 八、11:10～11:15 宣布表决结果 九、11:15～11:25 律师宣读本次大会法律意见书 十、11:30 大会结束 2 贵州茅台 2013 年第一次临时股东大会会议资料 贵州茅台2013 年第一次临时股东大会 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《贵州茅台酒股份有 限公司章程》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及 《贵州茅台酒股份 有限公司股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大 会的全体人员严格遵守。 1、会议期间，全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 2、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除 出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律 师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。 3、会议期间，全体与会人员应自觉遵守会场秩序，不得在会场内大声喧 哗、随意走动；不得有干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益 的行为。与会人员进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。如 出现违反本须知的行为，工作人员有权予以制止并及时报送有关部门查处。 4、出席会