轻纺城2013年第二次临时股东大会会议材料.pdfVIP

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议材料 二○一三年十二月二十三日 轻纺城2013 年第二次临时股东大会材料 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： ●会议召开时间：2013 年12 月23 日上午10：00 ●股权登记日：2013 年12 月16 日 ●会议召开地点：本公司北联市场会议室 ●会议方式：现场投票 ●是否提供网络投票：否 一、会议召开基本情况 根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》 的规定，公司董事会决定以现场方式召开公司2013 年第二次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 1、会议召集人：浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 2、会议时间：2013 年12 月23 日上午10：00 3、会议地点：本公司北联市场会议室 4、股权登记日：2013 年12 月16 日 5、表决方式：现场投票 二、会议审议事项 审议《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于利用自有资金购买 理财产品和开展委托贷款业务的提案》。 三、会议出席对象 1、凡在2013 年12 月16 日收市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 东； 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 1 轻纺城2013 年第二次临时股东大会材料 3、公司聘请的律师。 四、会议登记办法 1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和 出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理 登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人 持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。 2、登记时间：2013 年 12 月18 日（上午8：30—11：30，下午 1：30—4：30） 3、登记地点：本公司投资证券部 4、联系人： 季宝海 联系电话：0575 传 真：0575 （传真后请来电确定） 五、会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二○一三年十二月六日 2 轻纺城2013 年第二次临时股东大会材料 授权委托书 浙江中国轻纺城集团股份有限公司： 兹委托 先生(女士)代表本单位 (或本人)出席2013 年12 月23 日召开的贵公司2013 年第二次临时股东大会，并代为行 使表决权。 序 审议事项 同意 反对 弃权 号 《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于利用自有 1 资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案》 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股东账户号： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日