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赛轮股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会会议材料
2014 年1 月2 日
赛轮股份有限公司2013 年第二次临时股东大会会议材料
赛轮股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间： 2014 年1 月2 日（星期四）上午9：00
二、会议地点：青岛市郑州路43 号橡胶谷B 栋215 会议室
三、召开方式：现场投票方式
四、主持人：杜玉岱先生
五、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师
六、会议议程：
序号 内 容 报告人
宣读参加本次现场会议的股东 （含授权代表）人数及代表股数，并
1 杜玉岱
宣布会议开始，并由相关人员做报告
2 《关于调整公司董事会成员人数的议案》 延万华
3 《关于董事会换届选举的议案》 宋 军
3.1 选举董事候选人杜玉岱先生为公司董事 宋 军
3.2 选举董事候选人延万华先生为公司董事 宋 军
3.3 选举董事候选人王建业先生为公司董事 宋 军
3.4 选举董事候选人杨德华女士为公司董事 宋 军
3.5 选举董事候选人宋军先生为公司董事 宋 军
3.6 选举董事候选人周天明先生为公司董事 宋 军
3.7 选举独立董事候选人刘光烨先生为公司独立董事 宋 军
3.8 选举独立董事候选人孙建强先生为公司独立董事 宋 军
3.9 选举独立董事候选人庞东先生为公司独立董事 宋 军
4 《关于监事会换届选举的议案》 王建业
4.1 选举监事候选人孙彩女士为公司监事 王建业
4.2 选举监事候选人胡秀敏先生为公司监事 王建业
《关于在原有融资需求额度内调整公司授信取得方式及增加全资
5 杨德华
子公司对公司提供担保的议案》
6 《关于修订公司章程的议案》 周天明
1
赛轮股份有限公司2013 年第二次临时股东大会会议材料
7 请各位股东就议案本身内容与公司相关人员进行沟通 杜玉岱
8 选举两名股东代表参加计票和监票
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