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通化葡萄酒股份有限公司2012 年年度股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 二0 一二年年度股东大会资料 二0 一三年三月二日 通化葡萄酒股份有限公司2012 年年度股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 二○一二年年度股东大会会议议程安排 会议时间：2013 年3 月2 日上午10：00。会议地点：通化市前兴路28 号通 化葡萄酒股份有限公司一楼会议室。 主持人：王鹏 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、宣读股东大会代表资格审查情况 三、审议有关提案 （一）审议《2012 年年度董事会工作报告》； （二）审议《2012 年年度监事会工作报告》； （三）审议《2012 年年度财务决算报告》； （四）审议《2013 年度预算报告》 （五）审议《2012 年年度利润分配和公积金转增股本提案》； （六）审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2013 年度审计机 构的提案》； （七）独立董事李国义述职报告； （八）独立董事张屹山述职报告； （九）独立董事吕桂霞述职报告； （十）审议《2012 年年度报告及摘要》。 四、投票表决 1、宣读大会表决方法 2、举手表决通过监票、计票人员名单 3、股东填写表决单、监票、计票人员统计投票情况 4、监票人宣布表决结果 五、律师宣读法律意见书 六、公司董事签署股东大会决议及会议记录 七、主持人宣布会议结束 通化葡萄酒股份有限公司2012 年年度股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开2012 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  是否提供网络投票：否  公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否 公司董事会定于2013年3月2 日召开2012年年度股东大会，现将会议通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2012年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）会议召开的日期、时间：2013年3月2日（星期六），上午10:00 （四）会议的表决方式：本次股东大会所有议案采用现场投票的表决方式进 行投票。 （五）会议地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室。 二、会议审议事项： （一）审议《2012 年年度董事会工作报告》； （二）审议《2012 年年度监事会工作报告》； （三）审议《2012 年年度财务决算报告》； （四）审议 《2013 年度预算报告》 （五）审议《2012 年年度利润分配和公积金转增股本提案》； （六）审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2013 年度审计机 构的提案》； （七）独立董事李国义述职报告； （八）独立董事张屹山述职报告； （九）独立董事吕桂霞述职报告； （十）审议《2012 年年度报告及摘要》。 三、会议出席对象： 通化葡萄酒股份有限公司2012 年年度股东大会资料 （一）本次会议的股权登记日为2013 年2 月26 日。会议出席对象为截至 2013 年2 月26 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东； （二）公司董事、监事及其他高级管理人员； （三）公司聘请的律师。 四、会议登记办法 （一）登记时间：2013 年2 月27 日至2013 年3 月1 日，每日上午9 点至 11 点，下午1 点至4 点。 （二）登记地点：通化市