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2013 年第一次临时股东大会会议资料
通威股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会
会议资料
二O 一三年九月
1
2013 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
目录··················································································································································2
二O 一三第一次临时股东大会会议议程·····················································································3
议案一：关于制定《对外捐赠管理办法》的议案·······································································4
议案二：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案·······························································5
附件一：通威股份有限公司对外捐赠管理办法···········································································6
附件二：通威股份有限公司募集资金使用管理办法（2013 年修订）····································10
2
2013 年第一次临时股东大会会议资料
通威股份有限公司
二O 一三年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2013 年9 月13 日上午9:30
会议地点：公司会议室
会议主持人：刘汉元董事长
一、董事会秘书宣布参会人员情况
1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的
董事、监事、高管人员和中介机构代表
2 、介绍会议议题，表决方式
3、推选股票表决结果的清点、汇总代表（股东代表、监事及律师）
二、主持人宣布会议开始
三、审议会议议案：
序号 议案内容 是否为特别决议事项
1 关于制定 《对外捐赠管理办法》的议案 否
2 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 否
四、投票表决：
1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议表决方式为现场记名投
票表决）
2 、表决情况汇总并宣布表决结果
3、律师宣读法律意见
4 、全体到会董事在会议记录和决议上签字
五、股东及股东代表提问
六、主持人宣布会议结束
通威股份有限公司
董事会
二○一三年九月十三日
3
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